绿能慧充数字能源技术股份有限公司

        关于十一届五次（临时）董事会议相关事项的

                             独立董事意见

     根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为绿
能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）现任的独立董事，对于
公司关于十一届五次（临时）董事会议相关事项基于我们的独立判断，经认真
研究，发表独立意见如下：
     一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意
见
     经核查，我们认为：
     1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司
具备实施股权激励计划的主体资格。
     2、公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
所确定的激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及
核心技术（业务）骨干（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
     激励对象不存在下列情形：
     （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
     （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
     （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
     （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
     （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
     （6）中国证监会认定的其他情形。
     该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年
限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限制
性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
     3、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》
《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象
限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、
授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法
规、规章和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
     4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
     5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励
机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使
命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
     6、董事会审议本激励计划时，按照相关法律、法规的规定，关联董事已回
避表决。
     综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司 2023 年限制性股票
激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存
在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司 2023 年限制性股票激
励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股
票激励对象的条件。
     因此，我们一致同意公司实行本次股权激励计划，并同意将该议案提交公
司股东大会审议。
     二、关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意
见
     为了达到 2023 年限制性股票激励计划的实施目的，公司制定了相应的考核
管理办法。其中，公司限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公
司层面业绩考核与个人层面绩效考核。
     公司层面业绩考核指标为营业收入，营业收入是衡量企业经营状况、市场
占有能力、预测企业未来业务拓展趋势的重要标志。在公司层面业绩考核指标
方面，公司综合考虑历史业绩、未来战略规划以及行业特点，为实现公司未来
高质量和稳健发展与激励效果相统一的目标，具体数值的确定综合考虑了宏观
经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，
兼顾实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。
    除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核，能够对
激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象的
绩效考核评级，确定激励对象是否达到限制性股票可解除限售条件以及具体的
可解除限售数量。
    综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司 2023 年限制性股票
激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好
的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到 2023 年限制性股
票激励计划的考核目的。
    因此，我们一致同意公司实施《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。




                                      独立董事：史建梅、江日初、金喆
                                                二〇二三年四月二十日