证券代码：600212           证券简称：绿能慧充           公告编号：2023-010

             绿能慧充数字能源技术股份有限公司

             十一届二次（临时）监事会决议公告
    本公司及监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司于 2023 年 4 月 17 日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司十一届
二次（临时）监事会会议的通知。公司于 2023 年 4 月 20 日上午 11:00 以通讯方
式召开了公司十一届二次（临时）监事会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
会议由监事会主席魏煜炜主持。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》
规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合
法有效。本次监事会议审议并通过了以下议案：

    一、审议并通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

    监事会认为：

    （一）公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害
公司及全体股东利益的情形。
    （二）公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股
权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    （三）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计
划或安排。
    （四）公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“股权
激励计划”）的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激
励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司（含子公司）董事、高级管理人员、中
层管理人员及核心技术（业务）骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命
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感，更好地调动员工的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公
司发展规划目标，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审
议程序合法合规。
   该议案尚需提交公司股东大会表决。
   该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

   二、审议并通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

   监事会认为：

   （一）公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司
本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》
《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有
利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

   （二）考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励
对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，
形成良好的价值分配体系。
   该议案尚需提交公司股东大会表决。
   该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

   三、审议并通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予部分
激励对象名单>的议案》

   监事会认为：

   （一）本激励计划激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、中层
管理人员及核心技术（业务）骨干，均为公司正式在职员工。激励对象中无独立
董事、监事，单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女未参与本次激励计划。

   （二）经核查，激励对象不存在下列情形：

   1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

   2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
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    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；

    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；

    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    6、中国证监会认定的其他情形。

    （三）本激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和
规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公
司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。

    （四）公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，
公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。

    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    特此公告。

                                 绿能慧充数字能源技术股份有限公司监事会
                                         二〇二三年四月二十一日




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