证券代码：600212             证券简称：绿能慧充           编号：临 2023－017

            绿能慧充数字能源技术股份有限公司
关于预计西安子公司 2023 年度日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次关联交易预计尚需提交股东大会审议。
     西安子公司与关联方的日常关联交易均为企业日常生产经营所需，交易
定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不会影响公司独立性，不存在
损害公司及股东利益的情形。


 一、日常关联交易的基本情况
    （一）日常关联交易概述

    根据西安子公司绿能慧充数字技术有限公司（简称“西安子公司”）与外部

参股公司签署的相关日常经营协议，预计西安子公司与参股公司 2023 年度发生

日常关联交易的金额约为 6,000 万元。
    （二）日常关联交易履行的审议程序
    1、董事会表决情况：公司十一届董事会六次会议审议了《关于预计西安子
公司 2023 年度日常关联交易的议案》，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的
表决结果审议通过。因上述日常关联交易涉及金额超过 3,000 万且占公司最近一
期经审计净资产值绝对值 5%以上，本次关联交易预计尚需提交公司股东大会审
议。
    2、独立董事意见
    公司三名独立董事均事前认可：公司已将上述关联交易事项与我们进行了沟
通，我们认为西安子公司 2023 年度日常关联交易的预计是合理的，预计的关联
交易不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不会影响公司的独立性。我们同
意将该议案提交公司十一届董事会第六次会议进行审议。
    独立意见：上述关联交易预计体现了公正、公平、公允的原则，对公司和全
体股东而言是公平合理的。该事项审议、决策程序均符合法律、法规及《公司章
程》相关规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该议案并提交
股东大会审议。
    3、审计委员会意见
    公司董事会审计委员会审议本次关联交易的意见：西安子公司与关联方的日
常关联交易均为企业日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履
行批准程序，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。
   （三）前次日常关联交易的预计和执行情况
   公司及西安子公司 2022 年度未发生日常关联交易的情形。
   （四）本次日常关联交易的预计情况
                                                                  单位：万元
                                 本年年初至披露   上年
 关联
                        本次预   日与关联人累计   实际   本次预计金额与上年实际发
 交易    关联方名称
                        计金额   已发生的交易金   发生     生金额差异较大的原因
 类别
                                       额         金额
 向关   陕西倍能绿充
                                                            2022 年末新设立，
 联人   能源科技有限    4,000          0           0
                                                            尚未开展相关业务
 销售       公司
 产     海南纳瑞能源                                       2023 年 1 月投资的参
                        1,000          0           0
 品、   投资有限公司                                     股公司，尚未开展相关业务
 商品       小计        5,000          --          --               --
 向关   陕西倍能绿充
                                                            2022 年末新设立，
 联人   能源科技有限    1,000          0           0
                                                            尚未开展相关业务
 提供       公司
 劳务       小计         1000          --          --               --
 合计                    6,000         --          --               --


二、关联方介绍
（一）关联方的基本情况及关联关系
    1、陕西倍能绿充能源科技有限公司（简称“倍能绿充”）
    公司性质：有限责任公司
    统一社会信用代码：91610113MAC516JE02
    法定代表人：张伟
    注册资本：2000 万人民币
    注册地址：陕西省西安市雁塔区长安路 38 号领秀城 806 室
    经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；智能输配电及控制设备销售；新
能源汽车电附件销售；充电控制设备租赁；充电桩销售；集中式快速充电站；机
动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；物业管理；集贸市场
管理服务；园区管理服务；广告设计、代理；广告制作；数字广告设计、代理；
数字广告发布；广告发布；科技中介服务；交通及公共管理用标牌销售；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
    倍能绿充为公司 2022 年 12 月 29 日新设立的联营公司，尚未实际开展业务。
    关联关系：西安子公司持有关联人倍能绿充 49%的股份，该关联人符合《上
海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的“中国证监会、本所或者上市公
司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已
经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为上市公司的
关联人。”
    2、海南纳瑞能源投资有限公司（简称“海南纳瑞”）
    公司性质：有限责任公司
    统一社会信用代码：91460100MA5RCFKM46
    法定代表人：肖荣丹
    注册资本：3000 万人民币
    注册地址：海南省海口市龙华区金盘工业区金星一横路 8 号
    经营范围：廊桥投资和开发建设、环境治理建设、太阳能及风能投资建设、
亮化工程、园林绿化工程、水电工程、建筑装饰装修工程；新型节能环保建筑材
料、预制构建生产销售，半导体照明材料、五金交电、建筑材料的销售及批发。
（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    最近一个会计年度的主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产为 545.85

万元，净资产为 0.01 万元；2022 年度，主营业务收入为 1.06 万元，净利润为-
4.27 万元。
    关联关系：西安子公司持有关联人海南纳瑞 30%的股份，该关联人符合《上
海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的“中国证监会、本所或者上市公
司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已
经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为上市公司的
关联人。”
    （二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    关联方倍能绿充和海南纳瑞均为西安子公司新投资设立的联营公司，拟开展
充电场站运营相关业务，具备履约能力，不会对公司生产经营造成重大不利影响。
三、定价政策和定价依据
    双方关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，在确定价格或费用时，以
不偏离市场独立第三方的价格和收费为标准，若无市场价格参考或定价受到限制，
则以成本加合理利润定价。
四、交易目的及对上市公司的影响
    1、西安子公司与关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，不
存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来
财务状况、经营成果产生重大影响。
    2、西安子公司相对于关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独
立，上述交易不会对公司的独立性构成影响。
   特此公告。




                                 绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
                                              二〇二三年四月二十九日