证券代码：600212            证券简称：绿能慧充              编号：临 2023－013

             绿能慧充数字能源技术股份有限公司
                    十一届三次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司于 2023 年 4 月 18 日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司十一届三
次监事会会议的通知。公司于 2023 年 4 月 28 日上午 11:00 以现场和通讯相结合的
方式召开了十一届三次监事会会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监
事会主席魏煜炜主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
所作决议合法有效。
    本次监事会会议审议并通过了以下议案：
    1、审议并通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    2、审议并通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；
    监事会认为：
    （1）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定；
    （2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包含的
信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
    （3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    3、审议并通过《公司 2022 年度财务决算报告》；
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    4、审议并通过《公司 2022 年度利润分配预案》；
    经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度利润总额为
-9,809,43 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为-9,654.04 万元。上年未分配利
润-84,902.77 万元，本次可供股东分配的利润为-94,556.82 万元。
    鉴于公司累计利润亏损，公司 2022 年利润分配预案为：不进行利润分配，不进
行资本公积金转增股本。

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    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    5、审议并通过《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》；
    公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负
责公司 2023 会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期一
年，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬
和相关事项。
    同意支付 2022 年度会计报表的审计服务费用 35 万元人民币。
    同意支付 2022 年度内控审计服务费用 15 万元人民币。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）
    6、审议并通过《关于计提减值准备的议案》。
    为了更加真实、准确的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公
司会计政策的相关规定，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查，基于谨慎
性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。
                   项目                      2022 年拟计提减值金额（元）
    应收账款坏账准备                                             18,673,416.95
    其他应收款坏账准备                                           19,981,506.53
    固定资产减值准备                                             29,853,282.23
    在建工程减值准备                                                 70,047.03
    合同资产减值准备                                                143,790.52
    长期待摊减值准备                                              2,746,197.90
                   合计                                          71,468,241.16
    本次计提相关减值准备减少公司 2022 年度净利润 7,146,82 万元。
    上述议案需提交股东大会审议。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于计提减值准备的公告》（公告编号：2023-015）
    7、审议并通过《关于预计西安子公司 2023 年度日常关联交易的议案》；
    根据西安子公司绿能慧充数字技术有限公司与外部参股公司签署的相关日常经
营协议，预计西安子公司与参股公司 2023 年度发生日常关联交易的金额约为 6,000
万元。上述议案需提交股东大会审议。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

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    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于预计西安子公司 2023 年度日常关联交易的公告》（公
告编号：2023-017）
    8、审议并通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    9、监事会关于公司 2023 年第一季度报告的审核意见：经审核，监事会认为：
第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的
各项规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所
包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在
提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    特此公告。




                                      绿能慧充数字能源技术股份有限公司监事会
                                                        二〇二三年四月二十九日




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