派斯林数字科技股份有限公司
                         监事会议事规则
                            （2022 年 12 月）



                              第一章    总则
    第一条   为明确派斯林数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会的
职权，规范监事会组织行为和运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况制定本规则。
    第二条   监事会是公司的监督机构，是监督、检查公司财务状况及董事等高
级管理人员职务执行情况的常设机构，向股东大会负责，维护公司和全体股东的
利益。



                     第二章    监事及监事会主席
    第三条   监事会由三名监事组成，监事具体人数由股东大会决定，监事会中
的职工代表监事比例不低于三分之一；监事会设主席一名，由监事会选举产生，
监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主
选举产生；监事每届任期三年，任期届满连选可以连任。
    第四条   监事会主席负责主持监事会的工作，对监事会的工作全面负责。具
体工作职责如下：
    （一）召集并主持监事会会议，代表监事会向股东大会做工作报告；
    （二）负责审查和签署有关监事会的文件；
    （三）监督和检查监事会决议的实施情况；
    （四）组织制定监事会工作计划和监事会决定事项的实施；
    （五）当董事、高级管理人员与公司发生诉讼时，可以由股东大会授权委托
          监事会主席代表公司与董事、高级管理人员进行诉讼；
    （六）监事会其他需要办理的工作。
    第五条   监事会主席不能履行职权时，由其书面授权一名监事代行其职权。

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                           第三章   监事会职责
    第六条     监事会依据《公司法》和其他有关法律法规以及公司章程，对公司
董事、监事和高级管理人员以及公司生产经营活动、财务状况实施监督检查。具
体行使下列职权：
    （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。书
面审核意见应当说明报告编制和审核程序是否符合相关规定，内容是否真实、准
确、完整；
    （二）检查公司的财务状况，监督董事、高级管理人员在财务会计报告编制
过程中的行为，必要时可以聘请中介机构提供专业意见。董事、高级管理人员应
当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会行使职权；
    （三）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时的行为进行监督；
对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢
免的建议；当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司利益时，要求其
予以纠正，必要时向股东大会报告，并及时披露，也可以直接向监管机构报告；
    （四）对涉及数额大的投资、融资、担保、抵押、转让、收购、兼并、关联
交易、合并分立等事项进行监督；
    （五）提议召开临时股东大会，委派监事列席股东大会和董事会，必要时列
席公司经营班子会议；在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职
责时召集和主持股东大会；
    （六）向股东大会提出提案；
    （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起
诉讼；
    （八）对公司内部控制制度及执行情况进行监督；
    （九）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
    第七条     监事会行使职权时或发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要
时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用
由公司承担。
    第八条     监事会在行使监督权时，不能代替董事会或总经理履行职责，也不

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能代表公司进行任何经营活动。
       第九条     监事会在履行职权时，应坚持实事求是，遵守法律、行政法规和公
司章程的规定，忠实履行监督职责，履行诚信和勤勉的义务，维护和保障股东及
公司的合法利益不受侵害。监事不得利用职权谋取私利，不得泄露公司的商业秘
密和其他生产经营管理工作秘密。
       第十条      监事提出辞职或者任期届满，其对公司商业秘密保密的义务在其
任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据
公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种
情况和条件下结束而定。
       第十一条     公司监事会或监事有下列行为之一的，可认定为失职行为，公司
有权对负有责任的监事作出处罚；有严重失职行为的，由有关机构依法进行处罚：
    （一）对公司存在的重大问题，没有尽到监督检查的责任或发现后隐瞒不报
的；
    （二）对董事会提交股东大会的财务报告的真实性、完整性未严格审核而发
生重大问题的；
    （三）泄露公司机密的；
    （四）在履行职责过程中接受不正当利益的；
    （五）由公司股东大会认定的其他严重失职行为的。



                              第四章   监事会会议
       第十二条      监事会会议分为定期会议和临时会议，监事会每六个月至少召
开一次会议。
    经监事会主席或三分之二以上监事提议时，可召开临时监事会会议；
    会议通知应当在会议召开二日以前通知全体监事。
       第十三条     监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期
限，事由及议题，发出通知的日期。
       第十四条     监事会的议事方式为会议方式，对所议事项应当进行记录。监事
会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，
并由参会监事签字。自监事会收到过半数监事书面签署的监事会决议文本之日起，

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该监事会决议生效。
    第十五条    监事会会议由监事会主席召集。监事会会议应当由二分之一以
上的监事出席方可举行。如有必要，可邀请公司董事、总经理或其他高级管理人
员列席会议。
    第十六条    监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席监事会会
议的，可书面委托其他监事代为行使表决权。委托书中应当载明代理人的姓名、
代理事项、代理权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事
应当在授权范围内行使监事的权利。
    监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的表
决权。
    第十七条   会议由监事会主席主持，监事会主席因故不能到会时，应书面授
权一名监事主持会议。
    第十八条    在发生股东大会或职工选举更换监事的情况时，其后召开的第
一次监事会由新任监事和余任监事出席，如有必要，可以请前任监事列席该次会
议。在更换的监事包括监事会主席的情况下，其后召开的第一次监事会由一名余
任监事主持，该次会议应选举出新监事会主席。在全体监事同时更换的情况下，
其后召开的第一次监事会由新任监事协商派一名监事主持会议，该次会议应选举
出新监事会主席。
    第十九条   监事会审议事项范围包括但不限于以下事项：
    （一）最近一次董事会和股东大会决议的事项；
    （二）上一次监事会会议确定事项的办理情况；
    （三）审查公司财务决算报告情况，从监督角度提出意见或建议；
    （四）对公司预算执行情况、资产运行情况、重大投资决策实施情况、公司
资产质量和保值增值情况进行分析评价；
    （五）讨论监事会工作报告、工作计划和工作总结；
    （六）公司章程规定属监事会监督、审查、评议的事项；
    （七）董事会提议的事项或监事提议的事项。
    第二十条    在年度股东大会召开前的例会上，监事会应当审议有关上一年
度的监事会工作报告，内容包括：


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    （一）公司财务的检查情况；
    （二）董事等高级管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、法规、
公司章程及股东大会决议的执行情况；
    （三）监事会认为应当向股东大会报告的其他重大事件；
    （四）监事会认为有必要时，还可以对股东大会审议的提案出具意见，并提
交独立报告。
    第二十一条   监事会会议应逐项对所列议题进行讨论。讨论议题时，监事均
应发表意见。监事会会议可采取书面方式或举手方式表决，每位监事享有一票表
决权。监事会决议应由全体监事过半数表决通过。公司监事根据有关规定应被解
除职务但仍未解除，参加监事会会议并投票的，其投票无效。
    第二十二条   监事会会议讨论重大问题时，如发生相持的意见，所讨论议题
尚有疑点问题时，由监事会主席决定是否暂缓表决，待进一步调查核实后，提交
下次会议表决。
    第二十三条   监事会会议应作会议记录，由会议主持人指定人员记录，会议
记录由出席会议的监事和记录人员签字确认。监事有权要求在记录上对其发言做
出某种说明性记载。
    第二十四条    除会议记录外，监事会会议应同时对所审议事项做出简明扼
要的会议决议，决议应在会议结束前宣读，并由到会的全体监事签字（包括代理
监事的签字）。
    第二十五条    监事会会议记录和会议决议作为公司档案，由董事会秘书保
存，保存期限为十年以上。



                     第五章    监事会决议的执行
    第二十六条    根据决议内容需要，监事会可以将决议交由董事会秘书负责
抄送董事、高级管理人员并予以公告。
    第二十七条    对公司经营管理提出建议或要求董事会、经理班子给予答复
的决议事项，监事会应安排监事专项负责与董事会、总经理沟通落实决议事项，
并就决议事项的执行结果向监事会做出书面报告。



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                              第六章     附则
    第二十八条     本规则中未予规定的事宜，依照《公司章程》和有关法律法规
及规范性文件的规定执行。
    本规则如与国家日后颁布的法律、法规或《公司章程》相抵触时，执行国家
法律、法规和《公司章程》的规定。
    第二十九条      监事会应随着公司经营管理的发展和监事会运作的实践不断
完善本规则，如发现本规则与《公司章程》或国家有关规定不符时，应及时做出
修改。本规则的修改需经全体监事二分之一以上通过方可生效。
    第三十条     本规则由公司监事会负责解释。




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