股票代码：600216         股票简称：浙江医药               编号：临 2019－015


                      浙江医药股份有限公司
                   第八届四次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    浙江医药股份有限公司第八届四次监事会会议于 2019 年 4 月 23 日上午在昌
海生物分公司质检楼一楼会议室召开，会议以现场表决方式举行。本次会议的通
知于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达各监事，会议应参加监事五人，实际
参加监事 4 人，监事长张斌先生因工作原因未能出席会议，委托戚伟红女士代为
行使表决权。会议由监事曹勇先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定和要求。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》；
        同意   5   票，反对   0    票，弃权 0     票。
        本议案需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》；
        同意   5   票，反对   0    票，弃权 0     票。
    经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公
司相关会计政策的规定，审议程序合法合规。本次计提资产减值准备后能更公允
地反映公司财务状况和经营成果，同意公司计提资产减值准备。
    内容详见公司 2019 年 4 月 24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊
登的《浙江医药关于计提 2018 年度资产减值准备的公告》。

    3、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》；
        同意   5   票，反对    0   票，弃权   0    票。
        本议案需提交股东大会审议。

    4、审议通过了公司 2018 年度利润分配预案；

                                     1
    同意     5    票，反对   0   票，弃权   0   票。
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018 年度归属于母公司股东的
净利润为 364,549,966.03 元，母公司净利润为 528,606,543.14 元。按《公司章
程》规定，以 2018 年度实现的母公司净利润 528,606,543.14 元为基数，提取
10%法定盈余公积金 52,860,654.31 元，提取 5%的任意盈余公积金 26,430,327.16
元后，加上母公司期初未分配利润 4,062,013,230.10 元，期末母公司可供股东
分配利润为 4,434,156,001.77 元。公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本
96,525.8 万股为基数，扣除公司已回购股份（按截至年报披露日已回购股份数
量 6,827,500 股计），向全体股东每 10 股派送现金红利 1.5 元（含税），计派送
现金红利 143,764,575.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。
           本议案需提交股东大会审议。

    5、审议通过了《公司 2018 年年度报告》全文和摘要；
           同意   5   票，反对   0   票，弃权   0   票。
     经审核，监事会认为公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合中国
证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；
未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    公司 2018 年年报全文及摘要见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年
报摘要同时登载于 2019 年 4 月 24 日《中国证券报》、上海证券报》、证券时报》。
           本议案需提交股东大会审议。

    6、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》全文和正文；
           同意   5   票，反对   0   票，弃权   0   票。
     经审核，监事会认为公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司 2019 年第一季度报告的
内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经
营管理和财务状况；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    公 司 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 及 正 文 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn），季报正文同时登载于 2019 年 4 月 24 日《中国证券报》、《上


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海证券报》、《证券时报》。

    7、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》；
         同意   5   票，反对   0   票，弃权    0   票。
    具体内容详见 2019 年 4 月 24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊
登的《浙江医药 2018 年度内部控制评价报告》。
     特此公告。


                                               浙江医药股份有限公司监事会
                                                     2019 年 4 月 23 日




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