浙江医药：第八届七次监事会决议公告2020-04-24
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临 2020－005
浙江医药股份有限公司
第八届七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司第八届七次监事会会议于 2020 年 4 月 23 日上午在昌
海生物分公司综合楼二楼多功能厅，以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知于 2020 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达各监事，会议应参加监
事五人，实际参加监事五人，监事长张斌先生因疫情原因通过视频方式出席会议。
会议由监事曹勇先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要
求。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了公司 2019 年度利润分配预案；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符
合《公司章程》。此利润分配预案充分考虑各方面因素，不存在损害中小股东利
益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。
具体内容详见 2020 年 4 月 24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊
登的《浙江医药 2019 年年度利润分配方案公告》。
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本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《公司 2019 年年度报告》全文和摘要；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合中国
证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；
未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司 2019 年年报全文及摘要见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年
报摘要同时登载于 2020 年 4 月 24 日《中国证券报》、上海证券报》、证券时报》。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》全文和正文；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司 2020 年第一季度报告的
内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经
营管理和财务状况；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公 司 2020 年 第 一 季 度 报 告 全 文 及 正 文 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn），季报正文同时登载于 2020 年 4 月 24 日《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》。
6、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2020 年 4 月 24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊
登的《浙江医药 2019 年度内部控制评价报告》。
7、审议通过了《关于子公司昌海制药实施员工股权激励计划的议案》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：昌海制药实施员工股权激励计划有利于建立健全昌海制药长期、
有效的激励约束机制，有助于提升企业凝聚力，增强竞争力，为核心队伍的建设
起到积极的促进作用。《激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》等
有关法律、法规及规范性法律文件的规定。本次股权激励计划不存在损害公司和
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全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
浙江医药股份有限公司监事会
2020 年 4 月 24 日
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