浙江医药:浙江医药第八届十五次董事会决议公告2021-03-31
股票代码:600216 股票简称:浙江医药 编号:临 2021-009
浙江医药股份有限公司第八届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 30 日以通讯表
决方式召开了第八届十五次董事会会议。本次会议的通知于 2021 年 3 月 23 日以
电子邮件的方式发出。会议应到董事 11 人,实际参加董事 11 人,符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《浙江医药关于与太景生物科技股份有限公司及太景医药研
发(北京)有限公司签署<补充协议>的议案》;
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见公司 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《浙江医药关于与太景生物科技股份有限公司及太景医药研发(北京)有
限公司签署<补充协议>的公告》(临 2021-010 号)。
2、审议通过了《浙江医药关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》;
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
内容详见公司 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《浙江医药关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(临 2021-011
号)。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日