证券代码：600216         证券简称：浙江医药          公告编号：临 2021-019

                       浙江医药股份有限公司

              关于修改《公司章程》部分条款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）2021年4月22日召开的第八届十
六次董事会审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，拟对《公司章
程》部分条款作以下修改：

        《公司章程》原条款                          修改后条款
     第一百一十条 董事会应当确定对          第一百一十条 董事会应当确定对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对      外投资、收购出售资产、资产抵押、对
外担保事项、委托理财、租赁事项、关      外担保事项、委托理财、租赁事项、关
联交易的权限，建立严格的审查和决策      联交易的权限，建立严格的审查和决策
程序；重大投资项目应当组织有关专        程序；重大投资项目应当组织有关专
家、专业人员进行评审，并报股东大会      家、专业人员进行评审，并报股东大会
批准。重大投资项目指超过董事会审批      批准。重大投资项目指超过董事会审批
权限的所有项目。                        权限的所有项目。
     对外投资（含委托理财、租赁事项）       对外投资（含委托理财、租赁事项）
权限：公司董事会有权决定单项投资额      权限：公司董事会有权决定单项投资额
在 3 亿元以下的单项对外投资。超过 3     占公司最近一期经审计的净资产 20%以
亿元的各类投资项目需经董事会审议        下比例的单项对外投资。超过最近一期
后，提交股东大会审议通过后方可实        经审计的净资产 20%的各类投资项目需
施。                                    经董事会审议后，提交股东大会审议通
     ……                               过后方可实施。
     本条规定董事会权限同时还应满           ……
足上海证券交易所股票上市规则规定。          本条规定董事会权限同时还应满
                                        足上海证券交易所股票上市规则规定。
    除上述第一百一十条以外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》
条款的修改尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                              浙江医药股份有限公司董事会
                                                     2021 年 4 月 23 日