浙江医药股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会




     2021 年 12 月 15 日
              浙江医药股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料



                浙江医药股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会资料目录


1、   大会议程；

2、   议案一：《关于选举独立董事的议案》。




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              2021年第二次临时股东大会议程

时   间： 2021年12月15日下午15:00

地   点： 浙江绍兴滨海新城致远中大道168号浙江医药总部1号楼401

            会议室

主持人： 董事长李春波先生

议   程：

一、 主持人宣布大会开始

二、 主持人宣布到会股份情况

三、 审议事项

     《关于选举独立董事的议案》

四、 股东发言

五、 宣读律师、计票、监票、会议记录等工作人员名单

六、 与会股东和股东代表对议案进行表决

七、 休会（统计投票表决结果）

八、 宣读股东大会决议

九、 律师宣读股东大会的法律意见书

十、 与会董事、监事签名




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议案一:

                   关于选举独立董事的议案

各位股东、各位代表：

   根据《公司法》、《上交所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独

立董事制度》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟增补一名独立

董事成员。经董事会提名委员会资格审查，拟提名吴晓明先生为公司

第九届董事会独立董事候选人。

    以上议案已经公司第九届董事会四次会议审议通过，现提请各位
股东、各位代表审议。

   附：第九届董事会独立董事候选人简历




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附件：第九届董事会独立董事候选人简历

    吴晓明先生，1954 年生，中共党员，博士研究生学历，教授。1993

年 5 月至 1997 年 6 月在中国药科大学任教，历任副教授、教授、副

校长、常务副校长；1997 年 6 月至 2013 年 1 月在中国药科大学担任

教授、博士生导师，并担任校长职务；2013 年 1 月至 2019 年 6 月在

中国药科大学药物科学研究院担任教授、博士生导师。吴晓明先生与

本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至

本公告披露日，吴晓明先生持有公司股份数量为 0, 未曾受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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