证券代码：600216            证券简称：浙江医药       公告编号：临 2022-003

                         浙江医药股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2022 年 1 月 20 日
(二)      股东大会召开的地点：浙江绍兴滨海新城致远中大道 168 号浙江医药总
   部 1 号楼 401 会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                366,082,383
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                37.9309


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场
会议由董事长李春波先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事李男行先生因工作原因未能出席会议，
   独立董事陈乃蔚先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书叶伟东先生出席了本次股东大会，财务总监李齐融女士列席会议。


二、      议案审议情况
       (一)     非累积投票议案
       1、 议案名称：《浙江医药股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》
             及其摘要
          审议结果：通过
       表决情况：
    股东类型                   同意                               反对                             弃权
                      票数            比例（%）          票数         比例（%）             票数          比例（%）
       A股          363,222,088         99.2186         2,860,295           0.7814                  0      0.0000


       2、 议案名称：浙江医药股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理
             办法
          审议结果：通过
       表决情况：
    股东类型                    同意                              反对                             弃权
                        票数           比例（%）           票数          比例（%）          票数          比例（%）
       A股          363,269,188          99.2315         2,813,195          0.7685                  0      0.0000


       3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计
             划相关事宜的议案
          审议结果：通过
       表决情况：
    股东类型                    同意                              反对                             弃权

                        票数           比例（%）           票数          比例（%）          票数          比例（%）
       A股          363,269,188          99.2315         2,813,195          0.7685                  0      0.0000


       (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案          议案名称                        同意                         反对                  弃权
序号                                   票数          比例（%）      票数          比例（%） 票数     比例
                                                                                                     （%）
1      《浙江医药股份有           3,809,330          57.1146      2,860,295       42.8854           0     0.0000
       限公司第二期限制
    性股票激励计划（草
    案）》及其摘要
2   浙江医药股份有限         3,856,430   57.8207   2,813,195   42.1793       0   0.0000
    公司第二期限制性
    股票激励计划实施
    考核管理办法
3   关于提请股东大会         3,856,430   57.8207   2,813,195   42.1793       0   0.0000
    授权董事会办理公
    司第二期限制性股
    票激励计划相关事
    宜的议案


    (三)      关于议案表决的有关情况说明
           以上议案 1、2、3 为涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会有效
    表决权股份总数 2/3 以上通过。

    三、      律师见证情况
    1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
    律师：马敏英     谢嘉湖
    2、 律师鉴证结论意见：
           律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股
    东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效；召集人
    资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

    四、      备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                                         浙江医药股份有限公司
                                                                2022 年 1 月 21 日