证券代码：600216        证券简称：浙江医药               公告编号：临 2022-015


                       浙江医药股份有限公司
                     第九届六次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    浙江医药股份有限公司第九届六次监事会会议于 2022 年 4 月 26 日上午在浙
江医药总部 1 号楼 401 会议室，以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。本次
会议的通知于 2022 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达各监事。会议应参加监事五
人，实际参加监事五人，监事唐海锋先生、曹勇先生、刘云凤女士通过视频方式
出席会议。会议由监事长唐海锋先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定和要求。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》；
        同意   5   票，反对   0    票，弃权   0   票。
        本议案需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》；
        同意   5   票，反对    0   票，弃权   0    票。
        本议案需提交股东大会审议。

    3、审议通过了公司 2021 年度利润分配预案；
        同意   5   票，反对   0    票，弃权   0    票。
    监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符
合《公司章程》。此利润分配预案充分考虑各方面因素，不存在损害中小股东利
益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。
    具体内容详见 2022 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江医药 2021 年年度利润分配方案公告》。
        本议案需提交股东大会审议。

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    4、审议通过了《公司 2021 年年度报告》全文和摘要；
        同意   5    票，反对   0   票，弃权    0   票。
     经审核，监事会认为公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合中国
证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；
未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    公司 2021 年年报全文及摘要见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年
报摘要同时登载于 2022 年 4 月 27 日《中国证券报》、上海证券报》、证券时报》。
        本议案需提交股东大会审议。

    5、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》；
        同意   5    票，反对   0   票，弃权    0   票。
     经审核，监事会认为公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司 2022 年第一季度报告的
内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经
营管理和财务状况；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     具体内容详见 2022 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《浙江医药 2022 年第一季度报告》。

    6、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》；
        同意   5    票，反对   0   票，弃权    0   票。
    具体内容详见 2022 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江医药 2021 年度内部控制评价报告》。
     特此公告。


                                               浙江医药股份有限公司监事会
                                                     2022 年 4 月 27 日




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