证券代码：600216           证券简称：浙江医药             公告编号：临 2022-033


    浙江医药股份有限公司第九届十一次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 11 月
03 日以通讯表决方式召开了第九届十一次董事会会议。本次会议的通知于 2022
年 11 月 28 日以电子邮件方式发出。会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
    根据《公司法》、《上交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，结合公
司实际情况，公司拟增补第九届董事会董事成员 1 名，经公司董事会提名委员会
审核通过，拟向股东大会推荐王翔先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
    公司独立董事认为：上述第九届董事会董事候选人符合我国现行法律、法规
和政策对上市公司董事任职资格的要求。公司董事会提名程序符合相关法律、法
规和《公司章程》的有关规定。同意向股东大会推荐王翔先生为公司第九届董事
会非独立董事候选人。
         同意   10   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于补选第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
    根据公司日常经营管理的需要，根据相关法律法规，同意在股东大会审议通
过王翔先生当选公司第九届董事会董事后，补选其为公司第九届董事会薪酬与考
核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。变
更后公司第九届董事会薪酬与考核委员会组成如下:陈乃蔚(召集人)、裘益政、
王翔。
         同意   10   票，反对   0   票，弃权   0   票。


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    3、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；
           同意   10   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 11 月 04 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药关于召开 2022 年第二次临时股东大会的
通知》。
    特此公告。

                                            浙江医药股份有限公司董事会

                                                     2022 年 11 月 04 日




附件：公司第九届董事会非独立董事候选人简历




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附件：公司第九届董事会非独立董事候选人简历


    王翔先生，1964 年生，中共党员，解放军信息工程学院应用数学专业。1985
年 7 月至 1998 年 12 月，担任总参三部副团职参谋；1998 年 12 月至 2002 年 7
月，中国高新投资集团公司实业部一级职员、主任助理；2002 年 7 月至 2006
年 9 月，历任重庆天地名胜景区开发有限公司董事长、湛江浆纸项目筹备组经理、
黑龙江哈尔滨市阿城区副区长（挂职）；2006 年 9 月至 2014 年 8 月，历任中国
高新投资集团公司高技术项目部副主任、管理部高级项目经理、投资团队高级投
资经理；2014 年 8 月至 2016 年 12 月，担任高新投资发展有限公司投资团队高
级投资经理；2016 年 12 月至 2020 年 11 月，历任中国国投高新产业投资公司投
资开发部高级投资经理，健康团队高级投资经理、投资总监；2020 年 11 月至 2022
年 1 月，担任中国国投高新产业投资有限公司专职股权董事；2022 年 1 月至今，
担任中国国投高新产业投资有限公司资产管理部牵头人。
    王翔先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，
截至本公告披露日，王翔先生持有公司股份数量为 0, 未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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