证券代码：600217          证券简称：中再资环          公告编号：临 2020-067



                   中再资源环境股份有限公司
          第七届董事会第三十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”或“中再资环”）
第七届董事会第三十九次会议于 2020 年 11 月 26 日以专人送达方式
召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。经与会董
事认真审议，书面记名投票表决，形成如下决议：
     审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
     定于 2020 年 12 月 14 日以现场投票和网络投票表决相结合方式
召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议《关于追加 2020 年度与
控股股东关联方日常关联交易预计额度的议案》和《关于追加 2020
年度与参股股东关联方日常关联交易预计额度的议案》。
     本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有限公司关于召
开 2020 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2020-068。
     特此公告。


                                           中再资源环境股份有限公司
                                                    董事会
                                              2020 年 11 月 26 日
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