中再资环:中再资环2021年第一次临时股东大会会议资料2021-02-08
中再资环 2021 年第一次临时股东大会会议资料
中再资源环境股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料
一、会议主持人:孔庆凯副董事长
二、会议召开时间:
现场会议召开时间为:2021 年 2 月 25 日下午 14:00
网 络 投 票 时间为:2021 年 2 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
三、会议地点:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心
B 座 9 层会议室
四、会议方式:现场投票与网络投票相结合
五、会议审议议案:
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于选举徐如奎先生为公司董事的议案
六、会议议程
㈠副董事长宣布会议开始,介绍参会股东和股东代表及列席人员情况;
㈡推举计票人、监票人;
㈢报告各项议案,股东发言;
㈣逐项投票表决;
㈤计票人统计现场选票;
㈥计票人统计网络选票;
㈦监票人宣布综合表决结果;
㈧副董事长宣读股东大会决议;
1
中再资环 2021 年第一次临时股东大会会议资料
㈨律师宣读本次股东大会法律意见书;
㈩副董事长宣布会议结束。
七、其他注意事项
本次会议会期预计半天,与会股东交通费和食宿费自理。
八、议案
议案 1
关于选举徐如奎先生为公司董事的议案
各位股东及股东代表:
本公司董事会于 2021 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》等指定信息
披露媒体披露了《中再资源环境股份有限公司关于控股股东提名董事
候选人的公告》(公告编号:临 2021-007),公司控股股东中国再生
资源开发有限公司向公司董事会书面推荐徐如奎先生(简历见本议案
附件)为公司第七届董事会董事人选。
本公司章程规定公司董事会由七名董事组成,原董事管爱国先生
已辞职,现在任董事六人。
经本公司董事会审查,董事会提名委员会同意,公司独立董事刘
贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对上述提名候选人任公司董
事事宜发表了同意的专项意见,该提案的提案人资格、提案时间及提
案程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
鉴于本次仅选举一名董事,本次公司选举董事的议案无需累积投
票,采用非累积投票方式进行投票。
以上议案,请各位股东及股东代表审议。
谢谢大家!
附:董事候选人简历
2
中再资环 2021 年第一次临时股东大会会议资料
徐如奎先生,1964 年 10 月出生,中共党员,1985 年 8 月参加工
作,研究生学历,毕业于河南省委党校领导干部在职研究生经济管理
专业。现任中国再生资源开发有限公司党委书记、董事长、总经理,
中再资源再生开发有限公司董事长。曾任河南省供销合作总社主任科
员,驻北海办事处主任(副处级);河南省供销合作对外贸易总公司
副总经理、党支部副书记;河南省供销合作总社机关事务管理中心(处)
主任(处长)、党支部副书记,办公室调研员;郑州交易中心(郑州
贸易中心栈)总经理、党委副书记;中华全国供销合作总社庐山服务
社总经理;庐山北斗星国际饭店有限公司总经理;中合联投资有限公
司党支部书记、常务副总经理,党支部书记、董事长。
3