证券代码：600217          证券简称：中再资环          公告编号：临 2022-001



                   中再资源环境股份有限公司
          第七届董事会第六十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六
十一次会议于 2022 年 1 月 17 日以专人送达和通讯相结合方式召开。

公司在任董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议经与会董事审议，
书面记名投票表决，形成如下决议：
     一、通过《关于全资子公司变更收购资产范围的议案》

     同意公司全资子公司唐山中再生资源开发有限公司变更从唐山
中再生环保科技服务有限公司购买租用的办公和后勤类相关资产的
范围，涉及减少交易金额约 1,338.54 万元。
     鉴于本次调整涉及关联交易，关联董事徐如奎先生、孔庆凯先生、
张海航先生对本议案的表决进行了回避。独立董事韩复龄先生、田晖
女士和孙东莹先生共同对变更收购资产范围暨关联交易发表了专项

意见。
     本议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券

报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有限公司关于全
资子公司变更收购资产范围暨关联交易的公告》，公告编号：临
2022-002。
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    二、通过《关于公司 2022 年度投资计划的议案》
    同意公司 2022 年度固定资产和无形资产投资计划总额为 72,839

万元，其中：一般更新改造项目 8,296 万元，重大项目 64,543 万元。
    ㈠一般更新改造项目投资包括：生产设备类 4,973 万元，基建工
程类 1,934 万元，办公后勤类 360 万元，无产资产类 199 万元，零星

计划类 830 万元。
    ㈡重大项目投资包括：山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子
产品资源化综合利用项目（一期）33,455 万元，唐山中再生资源开

发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收拆
解项目 10,037 万元，广东华清废旧电器处理有限公司购买生产经营
场地资产 8,000 万元，中再生环境服务有限公司山东某园区升级改造
项目 4,700 万元，四川中再生资源开发有限公司 C5 扩建项目 4,500
万元，浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增年处理 100 万台废旧
家电处理能力及智能化改造项目 3,851 万元。
    授权公司总经理可以在 2022 年度投资计划总额内对具体投资项
目的内容及金额进行内部调剂平衡使用。
    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                             中再资源环境股份有限公司
                                        董事会
                                   2022 年 1 月 18 日




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