证券代码：600217          证券简称：中再资环             公告编号：临 2022-042



               中再资源环境股份有限公司
             第八届董事会第三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第
三次会议于 2022 年 9 月 7 日以专人送达和通讯相结合方式召开。因

本次会议议案为关联交易事项，关联董事徐如奎先生、孔庆凯先生
和张海航先生对议案的表决进行了回避，会议应参与表决的为非关
联董事 4 人，实际参与表决董事 4 人。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《中再资源环境股份有限公司章程》的有关
规定。经与会董事认真审议，书面记名投票表决，形成如下决议：
     一、通过《关于制定公司在财务公司开展金融业务的风险处置

预案的议案》
     本议案由非关联董事进行表决，表决结果：同意 4 票，反对 0
票，弃权 0 票。

     独立董事韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生共同就本议案事
项发表了专项意见。
     《中再资源环境股份有限公司在财务公司开展金融业务的风险

处置预案》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
     二、通过《关于对财务公司的风险评估报告的议案》
     本议案由非关联董事进行表决，表决结果：同意 4 票，反对 0


                                       1
票，弃权 0 票。
    独立董事韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生共同就本议案事

项发表了专项意见。
    《中再资源环境股份有限公司关于对供销集团财务有限公司的
风险评估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

    特此公告。




                              中再资源环境股份有限公司董事会
                                        2022 年 9 月 8 日




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