证券代码：600217          证券简称：中再资环       公告编号：临 2023-012


                   中再资源环境股份有限公司
       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年3月7日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 3 月 7 日 14 点 00 分
   召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 8 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
                                      1
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 7 日
                        至 2023 年 3 月 7 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
     者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
     范运作》等有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

无


二、     会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                           投票股东类型
  序号                        议案名称
                                                             A 股股东
 非累积投票议案
 1       关于 2023 年度与控股股东关联方日常关联交易预            √
         计情况的议案
 2       关于 2023 年度与其他关联方日常关联交易预计情            √
         况的议案
 3       关于选举葛书院先生为公司董事的议案                      √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
     （1）议案 1、议案 2 已经 2023 年 2 月 16 日召开的公司第八届董事会第五
次会议审议通过。
     （2）公司第八届董事会第五次会议决议公告和公司关于 2023 年度日常关联
交易预计情况的公告于 2023 年 2 月 18 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
                                      2
《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    （3）议案 3 相关内容详见公司 2023 年 2 月 18 日刊登在《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《中再资源环境股份有限公司关于控股股东提名董事候选人的公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：本次会议拟审全部议案


4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2
   应回避表决的关联股东名称：公司控股股东中国再生资源开发有限公司及其
一致行动人中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、中
再生投资控股有限公司、广东华清再生资源有限公司、银晟资本（天津）股权投
资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

       行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

       首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。

       具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

       所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


            持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

                                     3
        下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


            持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

        全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

        以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

        以第一次投票结果为准。


   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码          股票简称    股权登记日
         Ａ股            600217           中再资环     2023/2/28



(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员



五、    会议登记方法


    ㈠法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡（如有）、营业执照复
印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账
                                      4
户卡（如有）、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章
的授权委托书办理登记手续；
    ㈡自然人股东持本人身份证和股东帐户卡（如有）办理登记手续；委托代理
人持代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡（如有）办理登记手续。
    ㈢异地股东可以传真方式登记。
    ㈣登记时间：2023 年 3 月 1 日至 3 日，每日 9:00-11:00，14:00-16:00。
    ㈤登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 8 层公
司董事会办公室。


六、     其他事项


       ㈠ 联系人：樊吉社
    联系电话：010-59535600
    传      真：010-59535600
    联系地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 8 层公司
董事会办公室
    ㈡ 会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。


    特此公告。


                                         中再资源环境股份有限公司董事会
                                                       2023 年 2 月 18 日




                                     5
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

中再资源环境股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 7 日
召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


 序号            非累积投票议案名称                同意          反对        弃权

 1        关于 2023 年度与控股股东关联方日
          常关联交易预计情况的议案

 2        关于 2023 年度与其他关联方日常关
          联交易预计情况的议案

 3        关于选举葛书院先生为公司董事的议
          案



委托人签名（盖章）：                         受托人签名：


委托人身份证号：                             受托人身份证号：


                                            委托日期：      年    月    日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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