证券代码：600217       证券简称：中再资环        公告编号：临 2023-015



              中再资源环境股份有限公司
            第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第六
次会议于 2023 年 2 月 24 日以专人送达方式召开。公司在任董事 6 人，

实际参加表决董事 6 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《中再资源环境股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事
认真审议，书面记名投票表决，形成如下决议：
    一、通过《关于延长公司 2021 年非公开发行股票股东大会决议
有效期的议案》
    鉴于公司2021年非公开发行股票股东大会决议有效期即将届满，
为保证该次非公开发行股票工作的顺利推进，同意提请股东大会批准
将该次非公开发行股票股东大会决议的有效期自原届满之日起延长
12个月，即延长至2024年3月6日。
    本议案涉及关联交易事项，关联董事孔庆凯先生和张海航先生对
本议案的表决进行了回避。
    本议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、通过《关于延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事
宜有效期的议案》
    鉴于公司 2021 年非公开发行股票授权董事全权办理本次非公开
                                  1
发行股票相关事宜的有效期即将届满，为保证该次非公开发行股票工
作的顺利推进，同意提请股东大会批准将授权公司董事会全权办理该

次非公开发行股票事宜的有效期自原届满之日起延长 12 个月，即延
长至 2024 年 3 月 6 日。
    本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                            中再资源环境股份有限公司
                                       董事会
                                  2023 年 2 月 25 日




                              2