证券代码：600217         证券简称：中再资环     公告编号：临 2023-017

                    中再资源环境股份有限公司
   关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 3 月 7 日


3. 股权登记日

       股份类别       股票代码     股票简称          股权登记日
         Ａ股          600217      中再资环           2023/2/28



二、     增加临时提案的情况说明


1. 提案人：中再生投资控股有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2023 年 2 月 18 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
3.85%股份的股东中再生投资控股有限公司，在 2023 年 2 月 24 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。

                                     1
3. 临时提案的具体内容


    本公司董事会于 2023 年 2 月 24 日收到中再生投资控股有限公司提交的《关
于增加中再资环 2023 年第一次临时股东大会议案的函》，提议将本公司第八届
董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议审议通过的《关于延长公司 2021
年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、本公司第八届董事会第六次会
议审议通过的《关于延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期
的议案》提交本公司将于 2023 年 3 月 7 日召开的 2023 年第一次临时股东大会
审议。中再生投资控股有限公司现持有本公司 53,394,635 股股份，占公司总股
本 3.85%。
    上述提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和公司章
程的规定。因此，本公司董事会将《关于延长公司 2021 年非公开发行股票股东
大会决议有效期的议案》和《关于延长授权董事会全权办理非公开发行股票具
体事宜有效期的议案》提交将于 2023 年 3 月 7 日召开的公司 2023 年第一次临
时股东大会审议。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2023 年 2 月 18 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)   现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 3 月 7 日   14 点 00 分
召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 8 层会议室


(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 7 日
                  至 2023 年 3 月 7 日

                                      2
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)    股权登记日


    原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)    股东大会议案和投票股东类型


                                                                  投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                                    A 股股东
 非累积投票议案
 1       关于 2023 年度与控股股东关联方日常关联交                       √
         易预计情况的议案
 2       关于 2023 年度与其他关联方日常关联交易预                       √
         计情况的议案
 3       关于选举葛书院先生为公司董事的议案                             √
 4       关于延长公司 2021 年非公开发行股票股东大                       √
         会决议有效期的议案
 5       关于延长授权董事会全权办理非公开发行股票                       √
         具体事宜有效期的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
    （1）上述议案中，议案 1、议案 2 已经 2023 年 2 月 16 日召开的公司第八
届董事会第五次会议审议通过；议案 4 已经 2023 年 2 月 24 日召开的公司第八
届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议审议通过；议案 5 已经 2023 年
2 月 24 日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过。
    （2）公司第八届董事会第五次会议决议公告和公司关于 2023 年度日常关
联交易预计情况的公告于 2023 年 2 月 18 日、公司关于 2023 年度日常关联交易
预计的补充公告于 2023 年 2 月 22 日、公司第八届董事会第六次会议决议公告
和第八届监事会第五次会议决议公告于 2023 年 2 月 24 日刊登在《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
    （3）议案 3 相关内容详见公司 2023 年 2 月 18 日刊登在《中国证券报》《上
                                         3
海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《中再资源环境股份有限公司关于控股股东提名
董事候选人的公告》。
2、特别决议议案：议案 4、5

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、4
   应回避表决的关联股东名称：中国再生资源开发有限公司、中再资源再生
开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、中再生投资控股有限公司、
广东华清再生资源有限公司、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司和
供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                            中再资源环境股份有限公司董事会
                                                          2023 年 2 月 25 日




                                      4
附件：授权委托书


                          授权委托书

中再资源环境股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 7 日
召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                      同意       反对      弃权
1        关于 2023 年度与控股股东关联方日
         常关联交易预计情况的议案
2        关于 2023 年度与其他关联方日常关
         联交易预计情况的议案
3        关于选举葛书院先生为公司董事的
         议案
4        关于延长公司 2021 年非公开发行股
         票股东大会决议有效期的议案
5        关于延长授权董事会全权办理非公
         开发行股票具体事宜有效期的议案



委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                           委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。

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