证券代码：600217       证券简称：中再资环        公告编号：临 2023-020



              中再资源环境股份有限公司
            第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第七
次会议于 2023 年 3 月 2 日以专人送达和通讯相结合方式召开。公司

在任董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《中再资源环境股份有限公司章程》的有关规
定。经与会董事认真审议，书面记名投票表决，形成如下决议：
    一、通过《关于<中再资源环境股份有限公司 2021 年度向特定对
象发行股票方案论证分析报告>的议案》
    同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性
文件的规定编制的《中再资源环境股份有限公司2021年度向特定对象
发行股票方案论证分析报告》。
    本议案涉及关联交易事项，关联董事孔庆凯先生和张海航先生对
本议案的表决进行了回避。
    本议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    同意 2023 年 3 月 21 日以现场投票和网络投票表决相结合的方式

召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于<中再资源环境股
                                  1
份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议

案》。

     因该次股东大会所议上述议案涉及关联交易事项，在股东大会审

议该议案时，关联股东中国再生资源开发有限公司及其一致行动人中

再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、广东

华清再生资源有限公司、中再生投资控股有限公司、银晟资本(天津)

股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限

公司应对该议案的表决进行回避。

     本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案的具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上

海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有限公司关于召
开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2023-022。

     特此公告。


                                   中再资源环境股份有限公司

                                               董事会
                                          2023 年 3 月 4 日




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