证券代码：600217           证券简称：中再资环     公告编号：临 2023-025

                   中再资源环境股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2023 年 3 月 7 日


(二)     股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心

   B 座 8 层会议室


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              757,878,333

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

股份总数的比例（%）                                            54.5762



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次股东大会由公司董事会召集，会议由副董事长孔庆凯先生主持，会议
采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章
程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。


(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 5 人，出席 3 人，独立董事田晖女士和孙东莹先生因事先有其
   他公务安排，未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书朱连升先生出席会议；财务总监程赣秋先生和副总经理仲良喜
   先生列席会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于 2023 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                   弃权
                    票数          比例     票数          比例     票数          比例
                                  （%）                  （%）                  （%）

       A股     64,668,780 99.1945         301,600    0.4626      223,500    0.3429




2、 议案名称：关于 2023 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                   弃权
                    票数          比例     票数          比例     票数          比例
                                  （%）                  （%）                  （%）
       A股      64,668,780 99.1945          301,600    0.4626       223,500     0.3429




3、 议案名称：关于选举葛书院先生为公司董事的议案

     审议结果：通过

表决情况：
     股东类型                同意                   反对                    弃权
                      票数          比例     票数          比例      票数          比例
                                    （%）                  （%）                   （%）

       A股      757,425,433 99.9402         229,400    0.0302       223,500     0.0296




4、 议案名称：关于延长公司 2021 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议

案

     审议结果：通过

表决情况：
     股东类型                同意                   反对                    弃权
                      票数           比例    票数           比例     票数          比例
                                    （%）                  （%）                   （%）

       A股       64,668,780 99.1945         525,100        0.8055           0   0.0000




5、 议案名称：关于延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期

的议案

     审议结果：通过

表决情况：
     股东类型                同意                   反对                    弃权
                    票数        比例        票数     比例      票数       比例
                               （%）                 （%）                （%）

       A股       757,353,233 99.9307    525,100      0.0693           0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称           同意              反对               弃权
 序号                      票数     比例     票数     比例     票数      比例
                                    （%）             （%）              （%）
 1        关于 2023 年度   64,66 99.1945     301,6 0.4626      223,5     0.3429
          与控股股东关     8,780                00                00
          联方日常关联
          交易预计情况
          的议案
 2        关于 2023 年度   64,66 99.1945     301,6    0.4626   223,5       0.3429
          与其他关联方     8,780                00                00
          日常关联交易
          预计情况的议
          案
 3        关于选举葛书     194,5 99.7677     229,4    0.1176   223,5       0.1147
          院先生为公司     11,84                00                00
          董事的议案           1
 4        关于延长公司     64,66 99.1945     525,1    0.8055          0    0.0000
          2021 年非公开    8,780                00
          发行股票股东
          大会决议有效
          期的议案
 5        关于延长授权     194,4 99.7306     525,1    0.2694          0    0.0000
          董事会全权办     39,64                00
          理非公开发行         1
          股票具体事宜
          有效期的议案




(三)     关于议案表决的有关情况说明


       1.上述第 1、2、4 等三项议案均涉及关联交易事项，关联股东中国再生资
源开发有限公司（持有本公司股份 358,891,083 股，占本公司总股数的 25.84%）
及其一致行动人中再资源再生开发有限公司（持有本公司股份 104,667,052 股，
占本公司总股数的 7.54%）、黑龙江省中再生资源开发有限公司（持有本公司股
份 99,355,457 股，占本公司总股数的 7.15%）、广东华清再生资源有限公司（持
有本公司股份 62,549,685 股，占本公司总股数的 4.50%）、中再生投资控股有限
公司（持有本公司股份 53,394,635 股，占本公司总股数的 3.85%）、银晟资本
（天津）股权投资基金管理有限公司（持有本公司股份 7,556,325 股，占本公
司总股数的 0.54%）和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司（持有本公司
股份 6,270,216 股，占本公司总股数的 0.45%）已对上述第 1、2、4 等三项议案
回避表决。
    2.本次股东大会所审议案均已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决
权股份总数的三分之二以上通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所

律师：李小鹏、井昊阳

2、 律师见证结论意见：


    公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；
本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

                                        中再资源环境股份有限公司董事会
                                                        2023 年 3 月 8 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议