证券代码：600217       证券简称：中再资环        公告编号：临 2023-026



              中再资源环境股份有限公司
            第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第八次会议于 2023 年 3 月 7 日在公司会议室现场召开。公司在任董

事 6 人，亲自出席会议并表决的董事 4 人，独立董事田晖女士和孙东
莹先生因事先有其他公务安排未能亲自出席会议，委托独立董事韩复
龄先生代为出席会议并行使表决权。公司全体监事、高级管理人员列
席会议。会议由副董事长孔庆凯先生主持会议。会议经与会董事审议，
书面记名投票表决，形成如下决议：
    一、通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
    选举葛书院先生为公司第八届董事会董事长。
    本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、通过《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》。
    根据公司董事会战略委员会工作细则的规定，鉴于徐如奎先生已
辞去公司董事、董事会战略委员会主任委员职务，补选葛书院先生为
公司第八届董事会战略委员会委员。
    此次补选后，公司第八届董事会战略委员会委员为葛书院先生、
孔庆凯先生、田晖女士、韩复龄先生等四人，其中董事长葛书院先生
为主任委员。
    本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    三、通过《关于补选公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的
议案》。

    根据公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的规定，鉴于徐如奎
先生已辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，补选葛书
院先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

    此次补选后，公司第八届董事会薪酬与考核委员会由孙东莹先
生、韩复龄先生、葛书院先生组成，其中独立董事孙东莹先生为主任
委员。

    本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，聘任张海航先
生为公司总经理。
    本议案表决结果：同意 6 票，反对０票，弃权０票。
    公司独立董事韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生共同就上述聘
任总经理事宜发表了同意的专项意见。张海航先生的简历见本公告附
件。
    特此公告。


                            中再资源环境股份有限公司
                                      董事会
                                  2023 年 3 月 8 日




                              2
附：

张海航先生简历：

    1979 年 4 月出生，中共党员，1999 年 11 月参加工作，大学本科

学历，毕业于北京工业大学会计学专业。2021 年 12 月起，任中再资

源环境股份有限公司董事。曾任北京市崇文区土产杂品公司会计；北

京市宝华商场会计；上海侨乐物业管理服务有限公司北京分公司主管

会计；中国再生资源开发有限公司财务部会计；中再生洛阳投资开发

有限公司副总经理兼财务总监；中再生洛阳再生资源开发有限公司总

经理；中国再生资源开发有限公司总经理助理兼财务部经理（期间兼

任中再资源再生开发有限公司财务部经理）；供销集团财务有限公司

财务总监（期间兼任中合置业有限公司副总经理）；中国再生资源开

发有限公司财务总监，中再资源再生开发有限公司财务总监；中国再

生资源开发有限公司董事、财务总监，中再资源再生开发有限公司董

事、财务总监。




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