证券代码：600217           证券简称：中再资环             编号：临 2023-034



                   中再资源环境股份有限公司
            第八届董事会第十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第十
次会议于 2023 年 4 月 11 日以专人送达方式召开。公司在任董事 7
人，参与表决董事 7 人。会议经与会董事审议，书面记名投票表决，
形成如下决议：
    一、通过《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》
    经公司董事长葛书院先生提名，补选张海航先生为公司第八届
董事会战略委员会委员。
    此次补选后，公司第八届董事会战略委员会委员为葛书院先生、
孔庆凯先生、张海航先生、田晖女士和韩复龄先生等五人，其中董
事长葛书院先生为主任委员。
    本议案表决结果：同意 7 票，反对０票，弃权０票。
    二、通过《关于补选公司第八届董事会提名委员会委员的议案》
    经公司董事长葛书院先生提名，补选张海航先生为公司第八届
董事会提名委员会委员。
    此次补选后，公司第八届董事会提名委员会委员为田晖女士、
孙东莹先生和张海航先生，其中田晖女士为主任委员。
    本议案表决结果：同意 7 票，反对０票，弃权０票。
    三、通过《关于调整公司第八届董事会审计委员会委员的议案》

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   经公司董事长葛书院先生提议，对公司董事会审计委员会委员
进行调整，张海航先生不再担任公司董事会审计委员会委员，补选
徐铁城先生为公司第八届董事会审计委员会委员。
   此次调整后，公司第八届董事会审计委员会委员为韩复龄先生、
孙东莹先生和徐铁城先生，其中：独立董事韩复龄先生为主任委员。
   本议案表决结果：同意 7 票，反对０票，弃权０票。
   特此公告。


                                 中再资源环境股份有限公司

                                          董事会
                                      2023 年 4 月 12 日




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