证券代码：600217           证券简称：中再资环               编号：临 2023-035



              中再资源环境股份有限公司
          第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第十
一次会议于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合方

式召开。会议由公司董事长葛书院先生主持，应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，其中独立董事韩复龄先生和孙东莹先生以通讯方
式出席并进行表决。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议
经与会董事审议，书面记名投票表决，形成如下决议：
    一、通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、通过《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》
    本议案表决结果：同意 7 票，反对０票，弃权０票。
    三、通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
    本议案表决结果：同意 7 票，反对０票，弃权０票。
    四、通过《关于<收购中再资环（北京）环境服务有限公司商誉
截止 2022 年 12 月 31 日减值测试情况的说明>的议案》
    截止 2022 年 12 月 31 日，公司对收购中再资环（北京）环境服
务有限公司 100%股权形成的商誉未发生减值。
    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    五、通过《关于修订<中再资源环境股份有限公司在财务公司开
展金融业务的风险处置预案>的议案》

    同意对《中再资源环境股份有限公司在财务公司开展金融业务
的风险处置预案》相关条款进行修订。

    独立董事韩复龄先生、田晖女生和孙东莹先生共同就此次修订

公司在财务公司开展金融业务的风险处置预案事宜发表了专项意见。

    因本议案为关联交易事项，关联董事葛书院先生、孔庆凯先生
和徐铁城先生对议案的表决进行了回避，本议案由非关联董事进行
表决，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此次修订后的《中再资源环境股份有限公司在财务公司开展金融业
务的风险处置预案》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
    六、通过《关于对财务公司的风险评估报告的议案》

    独立董事韩复龄先生、田晖女生和孙东莹先生共同就公司此次

对财务公司的风险评估报告事宜发表了专项意见。

    因本议案为关联交易事项，关联董事葛书院先生、孔庆凯先生
和徐铁城先生对议案的表决进行了回避，本议案由非关联董事进行
表决，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《中再资源环境股份有限公司关于对供销集团财务有限公司的

风险评估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

    七、通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2022 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
    八、通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

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    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    九、通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司
实现净利润-10,928,605.42 元，年初未分配利润 105,504,994.80 元，
年末未分配利润即可供股东分配利润 80,689,791.56 元。根据《中

华人民共和国公司法》和公司章程的规定，综合公司经营和资金需
求情况，提议公司 2022 年度不进行现金股利的分配，不进行股票股
利的分配，不进行资本公积转增股本。

    独立董事韩复龄先生、田晖女生和孙东莹先生共同就公司 2022
年度利润分配预案发表了专项意见。
    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    本议案内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有
限公司关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告》，公告编号：
临 2023-037。
    十、通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    公 司 2022 年 年 度 报 告 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/），公司 2022 年年度报告摘要详见公司
指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
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    十一、通过《关于公司 2023 年度预算方案的议案》
    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    十二、通过《关于公司 2023 年度融资计划的议案》
    因原有授信额度到期以及新增资金需求，为满足公司及下属企
业经营发展需要，同意：
    ㈠公司及下属企业 2023 年度申请总额度不超过等值人民币 82.5

亿元的综合授信，授信期限不超过三年。
    ㈡公司及下属企业的具体授信额度、授信银行、授信主体可以
根据实际需求在上述总额度范围内依据各自的需求进行调整，并在
授信期限内可循环使用。如在额度生效期间有新设下属企业，可以
在上述预计的授信额度内分配使用。
    ㈢具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担

保方式以相关银行实际审批的最终结果、公司及下属企业最终同银
行签订的相关合同为准。
    ㈣办理上述总额度内授信协议项下相关融资业务时，授权公司
及下属企业法定代表人或法定代表人授权的人员，根据实际经营状
况需要，在综合授信额度内、有效期内办理贷款业务的相关手续及
签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资

等有关的申请书、合同、协议等文件）。
    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。上述融资事项的有效期限
为自公司股东大会审议通过后，不超过 2024 年 6 月 30 日。
    十三、通过《关于公司 2023 年度为下属企业融资提供担保的议

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案》
    因原有授信担保额度到期、自身授信规模增加及经营发展的需

求，同意：
    ㈠公司 2023 年度为下属全资公司申请银行授信并办理相应融资
提供担保，担保总额不超过 15 亿元人民币，担保期限不超过三年。

    ㈡对上述各主体之担保额度，根据实际需求在上述总担保额度
范围内进行调整，并在担保期限内可循环使用。如有新设下属企业，
可以在上述担保额度内分配使用。

    ㈢上述担保协议的具体担保额度、品种、期限、担保方式以各
主体最终同银行签订的相关合同为准。
    ㈣办理上述总额度内担保协议项下相关业务时，授权公司法定
代表人或法定代表人授权的人员，根据实际经营状况需要，在总额
度内、有效期内办理贷款业务的相关手续及签署相关法律文件（包
括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、
协议等文件）。
       公司独立董事韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生共同对上述
公司 2023 年度为下属企业融资提供担保事项发表了专项意见。
    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚须提交公司股东大会审议。上述为下属企业融资提供
担保事项的有效期限为自公司股东大会审议通过后，不超过 2024 年
6 月 30 日。
       本议案内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有

                               5
限公司关于 2023 年预计为下属企业融资提供担保的公告》，公告编
号：临 2023-038。

    十四、通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部控制
审计机构的议案》
    经公司董事会审计委员会提议，同意续聘大华会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机
构，为公司提供 2023 年度财务报告审计和内部控制审计服务。授权
经理层与审计机构沟通，参照审计机构 2022 年度审计的收费标准，

结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
最终确定公司 2023 年度财务审计和内部控制审计费用。
    公司独立董事韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生共同对上述
续聘公司 2023 年度审计机构事项发表了专项意见。
    本议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
    本议案内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有
限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：临 2023-039。
    特此公告。


                                  中再资源环境股份有限公司
                                           董事会
                                      2023 年 4 月 25 日




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