山东南山铝业股份有限公司

2013 年第三次临时股东大会会议资料




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                                         目        录



议 案 一 ：《 独 立 董 事 换 届 选 举 及 提 名 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 的 议
          案》 ………………………………………………………………………3
议案二：《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理授信业务提供
          担保的议案》………………………………………………………………4




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议案一：

                            独立董事换届选举
             及提名第七届董事会独立董事候选人的议案


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规

定，独立董事连任时间不得超过六年，公司现任独立董事即将到期届满，根据《公

司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司独立董事需进行换届选举。

    经研究决定，公司董事会提名熊柏青先生、张焕平先生、刘嘉厚先生任公司

第七届董事会独立董事候选人。

    熊柏青先生：男，汉族，1963 年 11 月 17 日出生，博士，党员，教授级高

级工程师。2003 年 3 月至今，任北京有色金属研究总院副院长；2005 年 1 月至

今，任北京有色金属研究总院有色金属材料制备加工国家重点实验室主任。

    张焕平先生：男，汉族，1958 年 5 月 10 日出生，本科学历，党员，注册会

计师。2001 年 02 月至 2001 年 11 月任山东省烟台财政学校党委书记兼校长；2001

年 12 至今任山东省注册会计师协会副秘书长。

   刘嘉厚先生：男，汉族，1954 年 10 月 23 日出生，专科学历，党员，高级会

计师。2003 年至 2008 年任山东道恩有限公司副总裁，2007 年至今任滨化集团股

份有限公司独立董事，2010 年至今任山东旭鑫机械股份有限公司独立董事，2009

年至今任朗源股份有限公司独立董事。




                                          山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                   2013 年 12 月 4 日




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议案二：
                         关于公司为全资子公司
              烟台锦泰国际贸易有限公司办理授信业务
                             提供担保的议案


    为满足锦泰国际进口铝土矿开证、国际贸易融资等日常经营需要，中国建设

银行股份有限公司龙口支行为锦泰国际增加授信额度，授信额度由 15,000 万元

调整至 20,000 万元。经本公司董事会审议，同意公司为锦泰国际拟在中国建设

银行股份有限公司龙口支行办理的授信业务提供担保，担保总额不超过 20,000

万元，占公司最近一期经审计（2012 年年报）净资产 182.17 亿元的 1.09%，公

司原担保合同废止。截止 2012 年 12 月 31 日，锦泰国际的资产负债率为 89.03%。




                                         山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                  2013 年 12 月 4 日




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