证券代码：600219        证券简称：南山铝业        公告编号：临 2013-062
       转债代码：110020        转债简称：南山转债

                            山东南山铝业股份有限公司
                   2013 年第三次临时股东大会会议决议公告
           本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
       大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



           重要内容提示：
           （一）本次会议无否决提案情况；
           （二）本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。


           一、会议召开和出席情况
           （一）会议召开时间：2013 年 12 月 13 日上午 9：00。
                  现场会议召开地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室。
                  召开方式：采取现场会议。
            （二）股东和代理人出席情况：
           出席会议的股东和代理人人数                                 5人
           所持有表决权的股份总数（股）                               845,903,000
           占公司有表决权股份总数的比例（%）                          43.73

            （三）会议以现场投票方式表决，会议由公司副董事长宋晓先生主持。本
       次股东大会的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、
       《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等
       法律、法规及规范性文件的规定。
            （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，出
       席 8 人，董事长宋建波因公出差未能出席会议，公司在任监事 5 人，出席 5 人；
       董事会秘书出席会议。公司副总经理、总会计师列席会议。
            二、提案审议情况：
            本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议表决结果如下：
议案                             同意票数   同意比   反对票 反对比     弃权票 弃权比    是否
             议案内容
序号                               (股)     例(%)    数（股） 例(%)    数（股） 例(%)   通过


                                            1
    独立董事换届选举及提名
1   公司第七届董事会独立董
    事候选人的议案
    选举熊柏青先生为公司独
                                845,903,000       100   0         0      0      0      是
    立董事
    选举张焕平先生为公司独
                                845,903,000       100   0         0      0      0      是
    立董事
    选举刘嘉厚先生为公司独
                                845,903,000       100   0         0      0      0      是
    立董事
    关于公司为全资子公司烟
    台锦泰国际贸易有限公司
2                               845,903,000       100   0         0      0      0      是
    办理授信业务提供担保的
    议案

           议案一采用累积投票制。

             三、律师见证情况

           公司聘请的北京市浩天信和律师事务所凌浩律师、周加志律师对本次会议进
    行了现场见证，并出具了《北京浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限
    公司 2013 年第三次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：“公司本
    次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的
    审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》
    等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会表决程序
    和表决结果合法有效。”

           特此公告。




                                                            山东南山铝业股份有限公司
                                                                 2013 年 12 月 13 日




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