证券代码：600219         证券简称：南山铝业    公告编号：临 2014-006

  转债代码：110020         转债简称：南山转债



                        山东南山铝业股份有限公司
        关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     根据公司第七届董事会第三十六次会议决议，决定于 2014 年 1 月 25 日召

开公司 2014 年第一次临时股东大会，有关事宜通知如下：

    1、会议时间：2014 年 1 月 25 日上午 9 时

    2、会议地点：山东省龙口市南山宾馆迎宾楼大会议室

    3、会议议题：
    （1）《关于公司与南山集团有限公司签订“2014 年度综合服务协议附表”
并预计 2014 年日常关联交易额度的议案》；
    （2）《关于公司与财务公司续签<金融服务协议>的议案》；
    （3）《2014 年公司与财务公司关联交易预计情况的议案》；
    （4） 关于公司与山东怡力电业有限公司签订〈委托加工补充协议〉的议案》；
    （5）《关于公司与山东怡力电业有限公司关联交易的议案》；
    （6）《关于部分监事变动的议案》

    4、会议参加人员：

    （1）截止 2014 年 1 月 21 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；

    （2）已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人

不必是公司股东；

    （3）公司董事、监事及其他高级管理人员。
    5、会议登记办法

    （1）登记时间：2014 年 1 月 22 日至 2014 年 1 月 24 日（上午 9:30—11:30   下

午 14:00—17:00）

    （2）个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授

权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、本

人身份证及股东帐户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办

理参会登记）。

    （3）登记地点：公司证券部

    6、会议咨询：战世能、任福照                联系电话：0535-8616188

     传真：0535-8616230             邮政编码：265706

    7、与会股东交通及住宿费用自理，会期半天。



    特此公告。




                                             山东南山铝业股份有限公司董事会

                                                    2013 年 1 月 6 日
  附件：
                                   授权委托书


       兹授权委托          先生（女士）代表本人出席山东南山铝业股份有限公司

  2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

       委托人签名：                           受托人签名：
       （如为法人单位，
         请加盖公章 ）
       身份证号码（或营业执照、批准证书号）：

       委托人持有股份：

       委托人股东帐户号码：

       授权委托书有效期至        年      月    日

                                                    委托日期：    年      月      日

       授权范围：
议案
                              议案内容                             同意    反对        弃权
序号

       关于公司与南山集团有限公司签订“2014 年度综合服务协
 1
       议附表”并预计 2014 年日常关联交易额度的议案

 2     关于公司与财务公司续签<金融服务协议>的议案
 3     2014 年公司与财务公司关联交易预计情况的议案

       关于公司与山东怡力电业有限公司签订〈委托加工补充协
 4
       议〉的议案

 5     关于公司与山东怡力电业有限公司关联交易的议案
 6     关于部分监事变动的议案

  注：议案 6 采用累积投票制，请参会股东在表格内填写所投表决票的数额，投票总数不得超

  过其拥有的总表决票数。