证券代码：600219        证券简称：南山铝业      公告编号：临 2014-003

转债代码：110020        转债简称：南山转债

                   山东南山铝业股份有限公司
              第七届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会

议于 2014 年 1 月 6 日下午 14 时在公司以现场方式召开，公司于 2013 年 12 月

26 日以书面方式通知全体参会人员，会议应到监事四名，实到四名，符合《公

司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监

事会吕正风先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于追加闲置募集资金投资理财产品额度的议案》。

    本议案具体内容详见公司《关于追加闲置募集资金投资理财产品额度的公

告》。

    针对《关于追加闲置募集资金投资理财产品额度的公告》，监事会审核意见

如下：

    公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，追加闲置募集资

金购买理财产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定）的额度，

符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，履行了《公司章

程》所规定的程序，合法、合规。本次追加闲置募集资金投资理财产品的额度，

充分提高了募集资金的使用效率和收益，不会影响募投项目的正常进行，也不存

在变相改变募集资金投向的情形，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

因此，同意公司董事会本次追加闲置募集资金投资理财产品额度的决定。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

    因工作调动原因，公司监事会主席皮溅清先生辞去公司监事会主席一职。

    经与会监事研究讨论，决定选举隋荣庆先生为公司第七届监事会主席。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于部分监事变动的议案》

   因工作调动原因，公司监事会主席皮溅清先生辞去公司监事一职。

   经监事会研究决定提名赵亮先生为公司第七届监事会监事候选人。（简历附

后）

   表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   该议案须提交股东大会审议。

    监事会对皮溅清先生在任期间所做的工作表示满意和肯定，对他多年来为公

司所做出的贡献表示衷心的感谢。

   特此公告。




                                       山东南山铝业股份有限公司监事会

                                               二零一四年一月六日
附件：



    赵亮先生：男，汉族， 1978 年 2 月 9 日出生，本科学历。1999 年 6 月至

2000 年 3 月任公司证券部职员；2000 年 4 月至 2004 年 12 月任公司项目办副主

任；2005 年 1 月至 2005 年 12 月任公司北京办事处主任；2006 年 1 月至 2006 年

8 月任公司济南办事处主任；2006 年 9 月至今任公司项目办主任。赵亮先生近三

年未受中国证监会行政处罚，未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，且

现未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的期间。