山东南山铝业股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会会议资料
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目 录
议案一：《关于公司与南山集团有限公司签订“2014 年度综合服务协议附表”并
预计 2014 年日常关联交易额度的议案》 3
议案二：《关于公司与财务公司续签<金融服务协议>的议案》 5
议案三：《2014 年公司与财务公司关联交易预计情况的议案》 6
议案四：《关于公司与山东怡力电业有限公司签订〈委托加工补充协议〉的议案》7
议案五：《关于公司与山东怡力电业有限公司关联交易的议案》8
议案六：《关于部分监事变动的议案》9
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议案一：
关于公司与南山集团有限公司
签订“2014 年度综合服务协议附表”并预计
2014 年日常关联交易额度的议案
公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）于 2007 年 11 月 27 日签
订了《综合服务协议》（以下简称“协议”），协议约定服务内容每年以附表方式
由双方协商确定，服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，由国家
定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的则根据市场
价格；无市场价格的则协商确定价格。协议有效期限为十年。
经公司董事会审议，通过了公司与南山集团签订“2014 年度综合服务协议
附表”（以下简称“协议附表”），协议附表约定如下：
结算时
服务项目 服务内容 服务价格 数量
间
南山集团提供服务
废水处理；处理必须
达到国家标准，以龙 铝 材 废 水 1.05 元 / 吨 , 生
1.废水处理 实际发生量 每半年
口市环境监测站的 活污水0.75元/吨
随机监测数据为准。
2.生产用水 适时足量 1.6元/吨 实际供应量 每月
3.餐宿、会议、服 用餐、住宿、会议及
实际发生价格 实际发生额 每月
务费 其他服务费用
工程用车及商务用
4.车费 实际发生价格 实际发生额 每月
车服务
中国石油化工股份有限
5.汽油、柴油 汽车、工程车用油 公司山东烟台石油分公 实际发生额 每月
司成品油价格
6.精纺、西服、工 精纺面料、西服、及 市场价格 实际发生额 每月
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作服等 职工工作服等
7.炭块 适时足量 市场价格 实际发生额 每月
铝土矿：1、货物港口费：
车船直取 14.4 元/吨，卸
船落后场 18.4 元/吨（含
货物港务费、港口设施保
安费、港口作业包干费）。
2、计费吨：按货物进口
提供港口及相关服 提单数为准。
8、港口 实际发生额 每月
务 煤：1、货物港口费：车
船直取 12.5 元/吨，卸船
落后场 16.5 元/吨（含货
物港务费、港口设施保安
费、港口作业包干费）2、
计费吨：按货物出港港口
衡量的净重为准。
如园林、医疗、面粉、
9.其他 零星配件、建筑安装 当地市场价格 实际发生额 每月
等
公司提供服务
1.电 适时足量 0.6-0.7元/千瓦时 实际使用量 每月
2.汽 适时足量 150元/吨 实际使用量 每月
3.铝制品 适时足量 市场价格 实际使用量 每月
3
4.天然气 适时足量 2.8-3.5元/m 实际使用量 每月
5.废料、零星配件、
使用量 市场价格 实际发生额 每月
粉煤灰等
根据公司日常生产经营需要，结合2013年1—11月份公司实际发生的日常关
联交易情况，公司预计2014年度日常关联交易不超过8亿元。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2014 年 1 月 15 日
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议案二：
关于公司与财务公司
续签《金融服务协议》的议案
为进一步优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周
转，降低财务成本，提高资金使用效率，公司与南山集团财务有限公司（以下简
称“财务公司”）续签了《金融服务协议》，具体内容详见公司《2014 年年度关
联交易公告》。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2014 年 1 月 15 日
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议案三：
2014 年公司与财务公司关联交易预计情况的议案
公司与南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）于2014年1月6日续
签了《金融服务协议》，协议约定财务公司向公司提供相关金融服务。
2014年预计服务交易累计发生额不高于30,650,000万元，具体项目如下表
单位：万元
日均存款余额不高于250,000注1，且全年发生额
在财务公司存款
不高于16,000,000
在财务公司贷款 不高于150,000
在财务公司结算 不高于30,000,000
在财务公司办理票据承兑和贴现 不高于400,000
财务公司向公司提供担保 不高于100,000
注1：根据《资金往来管理暂行办法》规定，公司及其控股子公司在财务公司存款的货币资金每日余
额不得超过上市公司最近一个会计年度经审计净资产的15%。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2014 年 1 月 15 日
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议案四：
关于公司与山东怡力电业
有限公司签订《委托加工补充协议》的议案
公司与山东怡力电业有限公司（以下简称“怡力电业”）于 2013 年 3 月 18 日
续签了《委托加工协议》，协议约定公司提供氧化铝粉、电、部分碳素委托怡力
电业加工成电解铝，氧化铝粉及电解铝均按市场价格核算，该协议有效期三年。
双方约定协议如有未尽事宜，双方可另行协商，在意见达成一致的基础上进行补
充修改。
因公司上网电价下调，公司与怡力电业经协商决定调整委托加工电价，自
2014 年起电价由“0.46 元/千瓦时”调整为“0.45 元/千瓦时”。针对该调整事项，
公司与怡力电业于 2014 年 1 月 6 日签订了《委托加工补充协议》。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2014 年 1 月 15 日
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议案五：
关于公司与山东怡力电业有限公司关联交易的议案
公司与怡力电业于 2013 年 3 月 18 日签订了《委托加工协议》，并于 2014
年 1 月 6 日签订了《委托加工补充协议》，协议约定公司提供氧化铝粉、电、炭
块委托怡力电业加工成电解铝，电价按照双方协议价格核算，氧化铝粉、电解铝、
炭块均按市场价格核算，以目前市场价格核算，预计 2014 年累计委托加工费约
为 60 亿元（不含税）。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2014 年 1 月 15 日
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议案六：
关于部分监事变动的议案
因工作调动原因，公司监事会主席皮溅清先生辞去公司监事一职。经监事会
研究决定提名赵亮先生为公司第七届监事会监事候选人。
赵亮先生：男，汉族， 1978 年 2 月 9 日出生，本科学历。1999 年 6 月至
2000 年 3 月任公司证券部职员；2000 年 4 月至 2004 年 12 月任公司项目办副主
任；2005 年 1 月至 2005 年 12 月任公司北京办事处主任；2006 年 1 月至 2006
年 8 月任公司济南办事处主任；2006 年 9 月至今任公司项目办主任。赵亮先生
近三年未受中国证监会行政处罚，未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评，且现未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的期间。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2014 年 1 月 15 日
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