证券代码：600219        证券简称：南山铝业      公告编号：临 2014-011
转债代码：110020        转债简称：南山转债

                     山东南山铝业股份有限公司
            2014 年第一次临时股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    （一）本次会议无否决提案情况；
    （二）本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间：2014 年 1 月 25 日上午 9：00。
           现场会议召开地点：山东省龙口市南山宾馆迎宾楼大会议室。
           召开方式：采取现场会议。
     （二）股东和代理人出席情况：
    出席会议的股东和代理人人数                            4人
    所持有表决权的股份总数（股）                          846,769,942
    占公司有表决权股份总数的比例（%）                     43.78

     （三）会议以现场投票方式表决，会议由公司副董事长宋晓先生主持。本
次股东大会的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
     （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，出
席 8 人，董事长宋建波因公出差未能出席会议，公司在任监事 4 人，出席 4 人；
董事会秘书出席会议。公司副总经理、总会计师列席会议。
     二、提案审议情况：
     本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议表决结果如下：
议案                                                同意比   反对票 反对比       弃权票 弃权比    是否
               议案内容              同意票数(股)
序号                                                例(%)    数（股） 例(%)      数（股） 例(%)   通过
       关于公司与南山集团有限公

       司签订“2014 年度综合服务协
 1                                    1,600,446      100       0         0         0       0      是
       议附表”并预计 2014 年日常

       关联交易额度的议案

       关于公司与财务公司续签<金
 2                                    1,371,446     85.69    229,000   14.31       0       0      是
       融服务协议>的议案

       2014 年公司与财务公司关联
 3                                    1,371,446     85.69    229,000   14.31       0       0      是
       交易预计情况的议案

       关于公司与山东怡力电业有

 4     限公司签订〈委托加工补充协     1,600,446      100       0         0         0       0      是

       议〉的议案

       关于公司与山东怡力电业有
 5                                    1,600,446      100       0         0         0       0      是
       限公司关联交易的议案

 6     关于部分监事变动的议案        846,769,942     100       0         0         0       0      是

              注：1、议案一、议案二、议案三、议案四、议案五为关联交易，关联股东南山集团有

       限公司为公司控股股东，所持公司有表决权股份 845,169,496 股，南山集团有限公司回避表

       决。

              2、议案六采用累积投票制。

              三、律师见证情况
              公司聘请的北京市浩天信和律师事务所凌浩律师、周加志律师对本次会议
       进行了现场见证，并出具了《北京浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有
       限公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：“公司
       本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案
       的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》
       等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会表决程序
       和表决结果合法有效。”
              特此公告




                                                                   山东南山铝业股份有限公司
                                                                             2014 年 1 月 25 日