证券代码：600219       证券简称：南山铝业    公告编号：临 2014-012

转债代码：110020       转债简称：南山转债

                   山东南山铝业股份有限公司

         关于公司及承诺相关方承诺及履行工作的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根

据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股

东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行》以及山东证监局《关于进

一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通知》（鲁证监公司

字[2014]8 号）的要求，对公司及承诺相关方的承诺及履行情况进行专

项披露如下：

    一、解决关联交易的承诺

    （1）承诺方：山东南山铝业股份有限公司

    承诺时间：2012 年 8 月 6 日

    承诺内容：在山东怡力电业有限公司（以下简称“怡力电业”）
未获得国家有权部门的核准文件之前，公司承诺将在《委托加工协议》

有效期届满之时，按照中国证监会、上海证券交易所等相关规范性文

件要求对《委托加工协议》进行续签，从而避免实质性同业竞争。公
司将在收购怡力电业相关法律障碍或风险消除后，将通过决策程序，

以合理的价格收购怡力电业。

    承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
    （2）承诺方：南山集团有限公司
    承诺时间：2012 年 8 月 6 日

    承诺内容：南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）将积极

保持与有权部门进行沟通，争取尽快落实怡力电业部分业务执照不全

的问题。若怡力电业相关法律障碍或风险消除后，南山集团优先将怡

力电业出售给南山铝业。

    承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。

    （3）承诺方：山东怡力电业有限公司

    承诺时间：2012 年 8 月 6 日

    承诺内容：在未获得国家有权部门的核准文件之前，怡力电业承

诺将在《委托加工协议》有效期届满之时，按照中国证监会、上海证

券交易所等相关规范性文件要求对《委托加工协议》进行续签，从而
避免实质性同业竞争。

    承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。

    二、其他承诺
    承诺方：南山集团有限公司

    承诺时间：2012 年 5 月 17 日

    承诺内容：
    1、南山集团财务有限公司为依据《企业集团财务公司管理办法》

等相关法规依法设立的企业集团财务公司，依法开展业务活动，符合

相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。在后续运营过程中，财

务公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作，确保上市公司在财

务公司的相关金融业务的安全性。

    2、鉴于上市公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独

立于南山集团，南山集团将继续确保上市公司的独立性并充分尊重上
市公司的经营自主权，由上市公司根据相关监管规定和业务开展的实

际需要自主决策与财务公司之间的金融业务，并依照相关法律法规及

上市公司《公司章程》的规定履行内部程序。

    3、根据《企业集团财务公司管理办法》的规定，在财务公司出

现支付困难的紧急情况时，南山集团将按照解决支付困难的实际需

要，采取增加财务公司的资本金等有效措施，确保上市公司在财务公

司的资金安全。

    4、在发生《山东南山铝业股份有限公司与南山集团财务有限公

司资金往来管理暂行办法》（2012 年修订）中第五条所述情形时，督

促财务公司及时通知上市公司，并督促财务公司及时归还上市公司在

财务公司的存款，切实保证上市公司在财务公司的资金安全。
    承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。

    三、截至公告之日，上述承诺均严格履行，未出现相关方违背承

诺损害公司及股东利益的情形，除上述情况外，无其他需专项披露的
尚未履行完毕的公开承诺情况，公司不存在超期未履行承诺的情况。

    四、针对解决关联交易的承诺，公司将在 2014 年 6 月 30 日前与

相关关联方协商并补充承诺，明确在相关政策允许的基础上的具体履
约时限。

    特此公告。



                                     山东南山铝业股份有限公司

                                              2014 年 2 月 12 日