证券代码：600219        证券简称：南山铝业     公告编号：临 2014-016
转债代码：110020        转债简称：南山转债



                     山东南山铝业股份有限公司
                   关于调整关联交易价格的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、概述
    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会
第三十六次会议审议通过了《关于公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”
或“集团”）签订“2014年度综合服务协议附表”并预计2014年日常关联交易额度的
议案》，公司与南山集团就2014年关联交易价格签订了“2014年度综合服务协议附
表”。详见：《公司第七届董事会第三十六次会议决议公告》、《公司2014年度关联交
易公告》。
    根据龙口市物价局相关规定，考虑到实际废水处理成本，结合当地市场价格，
双方协商调整废水处理价格，将原：“南山集团提供服务：①废水处理：根据当地实
际情况，经双方协商，铝材废水1.05元/立方米,生活污水0.75元/立方米。”调整为：
“南山集团提供服务：①废水处理：根据当地实际情况，及经双方协商，铝材废水
1.5元/立方米,生活污水0.8元/立方米。”并重新签订“2014年度综合服务协议附表
（修订）”，该附表自董事会审议通过后生效，原附表同时废止。调整后价格自2014
年4月1日开始执行。该事项经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过。
    二、关联交易价格调整对公司的影响情况
    截止2013年12月31日，公司与南山集团所产生的废水处理发生总额为：6，496，
903.10元，废水处理价格的调整不会影响2014年公司与南山集团预计的关联交易发



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生额。
    三、独立董事意见
    我们对《关于调整关联交易价格及签订“2014年度综合服务协议附表（修订）”
的议案》，本着对公司及公司股东负责的原则，我们事前进行了详尽的调查、审核，
我们认为：
     公司与南山集团有限公司就关联交易中废水处理价格的调整，充分考虑了企业
生产成本，不高于当地市场价格，双方对《2014年度综合服务协议附表（修订）》
的签订通过董事会审议，本次调整定价公平、公正、公允，决策程序合法有效，不
存在损害公司其他股东利益的情况。
    四、保荐机构意见
    鉴于：
    1、本次调整关联交易价格事项已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通
过，关联董事宋建波先生、程仁策先生、宋建鹏先生对此项议案回避表决。公司9
名董事会成员中，关联董事3人全部回避表决，非关联董事6人投了赞成票。
    2、本次调整关联交易价格事项已经公司独立董事认可并发表了独立意见。
    国信证券认为：本次关联交易价格的调整遵循了双方自愿、公平合理、协商一
致的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为，本次调整关联交
易价格事项的决策程序亦符合有关法律法规的规定，国信证券对此无异议。
    五、备查文件目录
    1、山东南山铝业股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议；
    2、山东南山铝业股份有限公司独立董事意见；
    3、《2014年综合服务协议附表（修订）》；
    4、国信证券股份有限公司关于山东南山铝业股份有限公司调整关联交易价格
的核查意见。
    特此公告。


                                                山东南山铝业股份有限公司
                                                           2014年3月18日



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