证券代码：600219         证券简称：南山铝业    公告编号：临 2014-018

  转债代码：110020         转债简称：南山转债



                        山东南山铝业股份有限公司
             关于召开公司 2013 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     根据公司第七届董事会第三十八次会议决议，决定于 2014 年 4 月 12 日召

开公司 2013 年年度股东大会，有关事宜通知如下：

    1、会议时间：2014 年 4 月 12 日上午 9 时

    2、会议地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室

    3、会议议题：
    （1）《2013 年度董事会工作报告》；
    （2）《2013 年度监事会工作报告》；
    （3）《2013 年度总经理工作报告》；
    （4）《2013 年度财务决算报告》；
    （5）《2013 年度利润分配预案》；
    （6）《2013 年年度报告正文及摘要》；
    （7）《关于续聘 2014 年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所
2013 年度年度审计报酬的议案》
    （8）《关于续聘 2014 年度内控机构及支付公司聘用的会计师事务所 2013 年
内控审计报酬的议案》
    （9）《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》
    （10）《关于监事报酬的议案》

    4、会议参加人员：

    （1）截止 2014 年 4 月 4 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上


                                       1
海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；

    （2）已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人

不必是公司股东；

    （3）公司董事、监事及其他高级管理人员。

    5、会议登记办法

    （1）登记时间：2014 年 4 月 8 日至 2014 年 4 月 10 日（上午 9:30—11:30   下

午 14:00—17:00）

    （2）个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授

权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、本

人身份证及股东帐户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办

理参会登记）。

    （3）登记地点：公司证券部

    6、会议咨询：战世能              联系电话：0535-8666352

     传真：0535-8616230             邮政编码：265706

    7、与会股东交通及住宿费用自理，会期半天。



    特此公告。




                                            山东南山铝业股份有限公司董事会

                                                   2014 年 3 月 18 日




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  附件：
                                  授权委托书


       兹授权委托         先生（女士）代表本人出席山东南山铝业股份有限公司

  2013 年年度股东大会，并代为行使表决权。

       委托人签名：                            受托人签名：
       （如为法人单位，
         请加盖公章 ）
       身份证号码（或营业执照、批准证书号）：

       委托人持有股份：

       委托人股东帐户号码：

       授权委托书有效期至        年       月    日

                                                     委托日期：   年     月      日

       授权范围：
议案
                               议案内容                           同意    反对        弃权
序号

 1     2013 年度董事会工作报告
 2     2013 年度监事会工作报告
 3     2013 年度总经理工作报告
 4     2013 年度财务决算报告
 5     2013 年度利润分配预案
 6     2013 年年度报告正文及摘要
       关于续聘 2014 年度外部审计机构及支付公司聘用的会计
 7
       师事务所 2013 年度年度审计报酬的议案
       关于续聘 2014 年度内控机构及支付公司聘用的会计师事
 8
       务所 2013 年内控审计报酬的议案
 9     关于董事及其他高级管理人员报酬的议案
10     关于监事报酬的议案