证券代码：600219         证券简称：南山铝业      公告编号：临 2014-014

  转债代码：110020         转债简称：南山转债


                      山东南山铝业股份有限公司
                第七届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会
议于 2014 年 3 月 18 日上午 11 时在公司以现场方式召开，公司于 2014 年 3 月 8
日以书面和传真方式通知全体参会人员，会议应到监事五名，实到五名，符合《公
司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监
事会主席隋荣庆先生主持，经过充分讨论，会议全票审议通过了如下议案：
    一、审议通过了公司《2013 年度监事会工作报告》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、审议通过了公司《2013 年年度报告正文及摘要》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    针对《2013 年年度报告正文及摘要》，监事会审核意见如下：
    1、2013 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；
    2、2013 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2013 年度的经营管理和
财务状况等事项。
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    三、审议通过了《关于监事报酬的议案》
   考虑公司所处行业竞争激烈，为增强公司董监高责任心，加大其分管生产销
售等环节考核力度，提高董监高工作积极性，公司调整薪酬考核体系，调高考核
工资占实得工资比例。经过薪酬委员会审核通过，对董监高薪酬上限进行调整。
调整 2014 年度监事的报酬为 5-150 万元之间。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     五、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2013 年度企业社会责任报告》
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2013 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》

    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司董事会全
面核查公司本年度内募投项目之进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具了
《山东南山铝业股份有限公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     七、审议通过《关于山东南山铝业股份有限公司会计差错更正的议案》
    由于 2012 年所得税税率的变动影响的归属母公司净利润 3954.20 万元的会
计差错进行了更正并追溯调整。具体事项详见《山东南山铝业股份有限公司会计
差错更正公告》。
    监事会对本次会计差错的产生原因进行了分析，更正过程进行了监督，监事
会认为：本次会计差错的产生是因地方税务部门对相关税收优惠政策的认定时间
晚于公司出具 2012 年度财务报告时间所致，本次会计差错更正处理，依据充分，
符合相关法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。
不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行
会计差错更正的意见，以及就其原因和影响所做的说明。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、报告期内，监事会认真执行了《公司法》、《公司章程》所赋予的各项职
权，对公司的生产经营、规范运作、财务状况、关联交易等事项进行了监督，
对董事、经理及高级管理人员执行公务的行为进行了监督，监事会认为：
     1、公司报告期内决策程序合法，并且公司本身具有完善的内部控制制度，
公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或
损害公司利益的行为。
    2、监事会认真检查审核了公司的财务状况，公司 2013 年年度财务报告真
实的反映了公司的财务状况和经营成果，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
2013 年度审计报告出具了标准无保留意见的审计报告是客观的、公正的。
    3、监事会认为，报告期内公司发生关联交易业务时，能够严格遵守相关规
定、履行合法程序，没有出现违法违规行为，关联交易公平、合理，没有损害公
司及股东利益。
    上述一、二、三、七项议案需提交 2013 年年度股东大会审议。
    特此公告。




                                       山东南山铝业股份有限公司监事会
                                              2014 年 3 月 18 日