证券代码：600219        证券简称：南山铝业        公告编号：临 2014－022
转债代码：110020        转债简称：南山转债



                     山东南山铝业股份有限公司
                2013 年年度股东大会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    （一）本次会议无否决提案情况；
    （二）本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。


    一、 会议召开和出席情况

   （一）会议召开时间：2014 年 4 月 12 日上午 9：00。
         现场会议召开地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室。
         召开方式：采取现场会议。
   （二）股东和代理人出席情况：
   出席会议的股东和代理人人数                            2人
    所持有表决权的股份总数（股）                         845，919，296
    占公司有表决权股份总数的比例（%）                    43.74

    （三）会议以现场投票方式表决，会议由公司副董事长宋晓先生主持。本次
股东大会的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，出席
8 人，董事长宋建波因公出差未能出席会议，公司在任监事 5 人，出席 5 人；董
事会秘书出席会议。公司副总经理、总会计师列席会议。




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            二、提案审议情况：
            本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议表决结果如下：
议案                               同意票数       同意比    反对票 反对比    弃权票 弃权比    是否
              议案内容
序号                                 (股)         例(%)     数（股） 例(%)   数（股） 例(%)   通过
 1     2013 年度董事会工作报告    845，919，296       100     0        0       0       0      是

 2     2013 年度监事会工作报告    845,690,296     99.97     229,000   0.03     0       0      是

 3     2013 年度总经理工作报告    845,690,296     99.97     229,000   0.03     0       0      是


 4     2013 年度财务决算报告      845，919，296       100     0        0       0       0      是


 5     2013 年度利润分配预案      845，919，296       100     0        0       0       0      是
       2013 年年度报告正文及摘
 6                                845，919，296       100     0        0       0       0      是
       要
       关于续聘 2014 年度外部审
       计机构及支付公司聘用费
 7                                845，919，296       100     0        0       0       0      是
       用的会计师事务所 2013 年
       度审计报酬的议案
       关于续聘 2014 年度内控机
       构及支付公司聘用的会计
 8                                845，919，296       100     0        0       0       0      是
       师事务所 2013 年内控审计
       报酬的议案
       关于董事及其他高级管理
 9                                845，919，296       100     0        0       0       0      是
       人员报酬的议案


 10    关于监事报酬的议案         845，919，296       100     0        0       0       0      是




            三、律师见证情况
          公司聘请的北京市浩天信和律师事务所凌浩律师、周加志律师对本次会议进
       行了现场见证，并出具了《北京浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限
       公司 2013 年年度股东大会之法律意见书》。该法律意见书认为：“公司本次股东
       大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及
       表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交
       易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本
       次股东大会表决程序和表决结果合法有效。”




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    备查文件：
    山东南山铝业股份有限公司 2013 年年度股东大会决议；
    北京浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司 2013 年年度股东
大会之法律意见书。




                                              山东南山铝业股份有限公司
                                                     2014 年 4 月 12 日




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