股票代码：600219       股票简称：南山铝业        编号：临 2014-029

转债代码：110020       转债简称：南山转债



                    山东南山铝业股份有限公司
          关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    根据公司第七届董事会第四十次会议决议，公司决定召开2014年第二次临时
股东大会，有关事宜通知如下：
    一、会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议方式：现场投票
    3、现场会议时间：2014年5月29日上午9:00
    4、现场会议地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室
    5、股权登记日：2014年5月23日
    6、参会人员：
   （1）截止2014年5月23日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；
   （2）已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人
不必是公司股东；
   （3）公司董事、监事及其他高级管理人员；
   （4）公司聘请的见证律师。
    7、登记办法：
    （1）登记时间：2014年5月26日至2014年5月27日（上午9:30—11:30 下午
14:00—17:00）
    （2）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授
权委托书及委托人账户卡；法人股东受权代表请持股东单位法定代表人授权委托
书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传
真的方式办理参会登记）。
    （3）登记地点：公司证券部
    （4）联系人：战世能                  联系电话：0535-8616230
         传真：0535-8616230              邮政编码：265706
    （5）注意事项：与会股东交通及住宿费用自理。
    二、会议审议事项
    1、审议《选举公司第八届董事会董事的议案》（选举董事采用累积投票制） ；
    2、审议《选举公司第八届监事会监事的议案》（选举监事采用累积投票制）；
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第四十次会议决议。
    2、公司第七届监事会第十九次会议决议。
    特此公告 。




                                               山东南山铝业股份有限公司
                                                            2014年5月12日
  附件：
                                   授权委托书
       兹授权委托          先生（女士）代表本人出席山东南山铝业股份有限公司
  2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
       委托人签名：                            受托人签名：
       （如为法人单位，
         请加盖公章 ）
       身份证号码（或营业执照、批准证书号）：
       委托人持有股份：
       委托人股东帐户号码：
       授权委托书有效期至        年      月     日
                                                     委托日期：    年       月      日
   授权范围：
议案顺序
                                  议案内容                           同意    反对        弃权
  号

议案一     选举公司第八届董事会董事的议案                            ——    ——        ——

           （1）选举宋建波先生为公司第八届董事会董事

           （2）选举宋晓先生为公司第八届董事会董事

           （3）选举程仁策先生为公司第八届董事会董事

           （4）选举宋昌明先生为公司第八届董事会董事
           （5）选举韩培滨先生为公司第八届董事会董事

           （6）选举吕正风先生为公司第八届董事会董事

           （7）选举熊柏青先生为公司第八届董事会独立董事

           （8）选举张焕平先生为公司第八届董事会独立董事
           （9）选举刘嘉厚先生为公司第八届董事会独立董事

议案二     选举公司第八届监事会监事的议案                            ——    ——        ——

           （1）选举隋荣庆先生为公司第八届监事会监事

           （2）选举刘福京先生为公司第八届监事会监事

           （3）选举孟凡林先生为公司第八届监事会监事
  注：议案一及议案二采用累积投票制，公司独立董事和非独立董事分别选举，请在表格内填
  写所投表决票的数额，每一位股东对该项议案所拥有的总表决票数为其拥有的股份数乘以拟
  选举的非独立董事、独立董事或监事人数（非独立董事为 6，独立董事为 3，监事为 3），股
  东可以将全部表决票集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选人，其投给全部候选人
  的表决票之和不得超过其拥有的总表决票数。