山东南山铝业股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会会议资料




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                               目     录




议案一：《选举公司第八届董事会董事的议案》…………………………………3

议案二：《选举公司第八届监事会监事的议案》…………………………………6




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议案一：

                   选举公司第八届董事会董事的议案



    鉴于公司第七届董事会任期将届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》

的相关规定，董事会需进行换届选举。

    经董事会提名委员会研究决定提名宋建波先生、宋晓先生、程仁策先生、宋

昌明先生、韩培滨先生、吕正风先生、熊柏清先生、张焕平先生、刘嘉厚先生 9

人为公司第八届董事会董事候选人，其中熊柏青先生、张焕平先生、刘嘉厚先生

为公司独立董事候选人。

    宋建波先生：男，汉族，1970 年出生，大专学历。1990 年 7 月至 1993 年 3

月任南山集团办公室主任；1993 年 3 月任公司董事；1996 年 12 月至 1998 年 10

月任南山精纺呢绒总厂厂长；1998 年 11 月至 1999 年 6 月任公司副董事长兼总

经理；1999 年 6 月至 2001 年 9 月任公司董事长兼总经理；2001 年 9 月至今任公

司董事长。

    宋晓先生：男，汉族，1967 年出生，研究生学历。1992 年 5 月至 1994 年

12 月任龙口物资建筑材料总公司业务科长；1994 年 12 月至 1999 年 4 月任龙口

市兴达物资有限公司经理；1999 年 4 月至 2002 年 9 月任龙口市惠特科贸有限公

司董事长、总经理；2002 年 9 月至 2003 年 2 月任公司董事长助理；2003 月 2

月至 2006 年 8 月 21 日任公司副总经理、董事会秘书；2006 年 8 月 22 日至 2007

年 6 月 15 日任公司总经理；2007 年 6 月 16 日至今任公司董事、副董事长。

    程仁策先生：男，汉族，1963 年出生，研究生学历，高级工程师。1981 年

7 月至 1991 年 6 月任龙口市造纸厂副科长；1991 年 6 月至 2000 年 1 月任龙口市

经济贸易委员会技术改造科科长；2000 年 1 月至 2000 年 6 月任公司项目办主任；

2000 年 6 月至 2001 年 9 月任公司副总经理；2001 年 9 月至 2005 年 5 月任公司

总经理；2005 年 6 月至 2011 年 4 月任南山集团有限公司执行董事兼总经理；2011

年 4 月至今任南山集团有限公司董事；2011 年 5 月 28 日至今任公司董事兼总经
理。

    宋昌明先生：男，汉族，1980 年出生，大专学历。2001 年 7 月至 2002 年 6

月任南山铝业分公司电解车间班长；2002 年 7 月至 2003 年 5 月任南山铝业分公

司电解车间主任；2003 年 6 月至 2005 年 9 月任南山铝业分公司生产厂长；2005

年 10 月至 2007 年 11 月任南山铝业分公司副总经理；2007 年 12 月至今任龙口

南山铝压延新材料有限公司总经理；2008 年 2 月 25 日至今任公司董事；2008

年 4 月 28 日至今任公司副总经理。

    韩培滨先生：男，汉族，1965年出生，本科学历。2000年7月至2002年4月任

南山塑钢建材总厂车间主任；2002年4月至2004年2月任南山塑钢建材总厂厂长；

2004年2月至2011年3月任南山塑钢建材总厂总经理；2011年3月至2012年5月任公

司铝材总厂建材公司总经理，2012年5月至今任公司铝材总厂总经理；2011年5

月28日至今，任公司副总经理；2013年2月至今任公司董事。

    吕正风先生：男，汉族，1965年出生，本科学历，高级工程师。1988年8月

至1990年12月任哈尔滨东北铝业有限责任公司技术员、检查站站长；1991年1月

至1992年8月任哈尔滨东北铝业有限责任公司技术科科长；1992年9月至2000年12

月任哈尔滨东北铝业有限责任公司分厂厂长；2001年1月至2002年12月任哈尔滨

东北铝业有限责任公司总工程师、生产副经理； 2003年1月至2007年5月任烟台

东海铝箔有限公司生产厂长；2007年6月至今任烟台南山铝业新材料总经理；2007

年12月13日至今任公司监事。

    熊柏清先生：男，汉族，1963 年出生，博士生导师，教授级高级工程师。

1985 年 8 月至 1988 年 8 月北京科技大学助理工程师；1995 年 7 月至 2000 年 9

月任北京有色金属研究总院国家有色金属复合材料工程技术研究中心课题组长、

副主任；2000 年 10 月 2002 年 6 月任北京有色金属研究总院科技开发部主任；

2002 年 6 月至 2003 年 3 月北京有色金属研究总院任院长助理；2003 年 3 月至今

任北京有色金属研究总院副院长；2005 年 1 月至今任北京有色金属研究总院副

院长兼有色金属材料制备加工国家重点实验室主任；2013 年 12 月至今任公司独


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立董事。未在其他上市公司兼任独立董事。

    张焕平先生：男，汉族，1958 年出生，本科学历，注册会计师。2001 年 12

月至今任山东省注册会计师协会副秘书长；2013 年 12 月至今任公司独立董事。

未在其他上市公司兼任独立董事。

    刘嘉厚先生：男，汉族，1954 年出生，大专学历，高级会计师。2003 至 2008

任山东道恩有限公司副总裁；2013 年 12 月至今任公司独立董事。独立董事兼职

情况：2007 年至今任滨化集团股份有限公司（股票代码 601678）独立董事；2009

年至今任朗源股份有限公司（股票代码 300175）独立董事。




                                         山东南山铝业股份有限公司董事会

                                                    2014 年 5 月 20 日




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议案二：

                选举公司第八届监事会监事的议案



    鉴于公司第七届监事会任期将届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》

的相关规定，监事会需进行换届选举。

    经监事会研究决定，提名隋荣庆先生、刘福京先生、孟凡林先生为公司第八

届监事会监事候选人。

    隋荣庆先生，男，汉族， 1981年12月15日出生，大专学历。2001年6月至2002

年2月任南山庄园葡萄酒酿造车间主任；2002年2月至2005年5月任南山庄园葡萄

酒销售经理；2005年6月至2006年2月任烟台东海铝箔有限公司销售经理；2006

年2月至2007年9月任山东南山铝业股份有限公司人力资源部主任；2007年9月至

今任山东南山铝业股份有限公司人力资源部部长。2013年2月至今任公司职工监

事，2014年1月6日至今任公司监事会主席。

    刘福京先生：男，汉族，1960年出生，本科学历，高级工程师。1985年至1990

年任龙口发电厂副总工程师；1990年至2002年任山东龙口发电厂副厂长；2003

年1月至2007年5月30日任南山集团有限公司董事； 2007年5月31日至2011年4月

30日任南山热电厂总经理；2011年5月至今任公司电力公司电力总监；2007年5

月31日至今任公司监事。

    孟凡林先生：男，汉族，1965年5月出生，高级工程师。1988年7月至1990

年7 月任秦皇岛渤海铝业有限公司铝板带箔项目电气工程师； 1990年8月至1994

年5月任渤海铝冷轧精整车间主任；1994年5月至1996年7月任渤海铝冷轧厂厂长

助理；1996年7月至2000年8月任渤海铝办公室主任；2000年8月至2005年6月任渤

海铝供应部部长；2005年6月至2009年7月任渤海铝总经理助理、兴铝公司总经理；

2009年7月至今任烟台东海铝箔有限公司副总经理；2012年11月至今，任公司中

厚板生产线副总经理。

                                         山东南山铝业股份有限公司监事会

                                                 2014年5月20日


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