证券代码：600219        证券简称：南山铝业     公告编号：临 2014-031
转债代码：110020        转债简称：南山转债

                    山东南山铝业股份有限公司
            2014 年第二次临时股东大会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



  重要内容提示：
    （一）本次会议无否决提案情况；
    （二）本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间：2014 年 5 月 29 日上午 9：00。
           现场会议召开地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室
           召开方式：采取现场会议。
     （二）股东和代理人出席情况：
    出席会议的股东和代理人人数                            2
    所持有表决权的股份总数（股）                          845,919,296
    占公司有表决权股份总数的比例（%）                     43.74%

     （三）会议以现场投票方式表决，会议由公司副董事长宋晓先生主持。本
次股东大会的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
     （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，出
席 8 人，董事长宋建波因公出差未能出席会议，公司在任监事 5 人，出席 5 人；
董事会秘书出席会议。公司副总经理、总会计师列席会议。


     二、提案的审议决情况
     本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议表决结果如下：


                                     1
议案                                            同意比    反对票 反对比    弃权票 弃权比    是否
             议案内容
序号                             同意票数(股)   例(%)     数（股） 例(%)   数（股） 例(%)   通过
       选举公司第八届董事会
 1
       董事的议案
       选举宋建波先生为公司
                                845,919,296         100     0       0        0       0      是
       第八届董事会董事
       选举宋晓先生为公司第
                                845,919,296         100     0       0        0       0      是
       八届董事会董事
       选举程仁策先生为公司
                                                                    0        0       0      是
       第八届董事会董事         845,919,296         100     0
       选举宋昌明先生为公司
                                                                    0        0       0      是
       第八届董事会董事         845,919,296         100     0
       选举韩培滨先生为公司
                                                                    0        0       0      是
       第八届董事会董事         845,919,296         100     0
       选举吕正风先生为公司
                                                                    0        0       0      是
       第八届董事会董事         845,919,296         100     0
       选举熊柏青先生为公司
                                                                    0        0       0      是
       第八届董事会独立董事     845,919,296         100     0
       选举张焕平先生为公司
                                                                    0        0       0      是
       第八届董事会独立董事     845,919,296         100     0
       选举刘嘉厚先生为公司
                                                                    0        0       0      是
       第八届董事会独立董事     845,919,296         100     0
       选举公司第八届监事会
 2
       监事的议案
       选举隋荣庆先生为公司
                                                                    0        0       0      是
       第八届监事会监事         845,919,296         100     0
       选举刘福京先生为公司
                                                                    0        0       0      是
       第八届监事会监事         845,919,296         100     0
       选举孟凡林先生为公司
                                                                    0        0       0      是
       第八届监事会监事         845,919,296         100     0
            议案 1、2 采用累积投票制。



             三、律师见证情况

           公司聘请的北京市浩天信和律师事务所凌浩律师、周加志律师对本次会议进

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行了现场见证，并出具了《北京浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限
公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：“公司本
次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的
审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，
本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。”

    特此公告。




                                                 山东南山铝业股份有限公司
                                                         2014 年 5 月 29 日




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