股票代码：600219      股票简称：南山铝业          编号：临 2014-032

转债代码：110020      转债简称：南山转债



                       山东南山铝业股份有限公司

                    第八届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2014

年 5 月 29 日下午 1 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，公

司于 2014 年 5 月 19 日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应参加董事 9 名，

实参加董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事宋建

波先生主持，经认真审议，通过传真投票表决方式表决通过了以下议案：

    一、选举公司第八届董事会董事长；

    经与会董事讨论，选举宋建波先生为公司第八届董事会董事长。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、选举公司第八届董事会副董事长；

    经与会董事讨论，选举宋晓先生为公司第八届董事会副董事长。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、根据提名委员会推荐，董事长宋建波先生提名聘任程仁策先生为公司总经理，

任期至本届董事会任期结束。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三名独立董事对此发表独立意见。

    四、根据提名委员会推荐，总经理程仁策先生提名聘任宋昌明先生、刘强先生、赵


                                       1
福辉先生、禹玉江先生、刘春雷先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期结束。（刘

强先生、赵福辉先生、禹玉江先生、刘春雷先生简历附后）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三名独立董事对此发表独立意见。

    五、根据总经理程仁策先生的提名，聘任韩燕红女士为公司财务总监，任期至本届

董事会任期结束。（韩燕红女士简历附后）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三名独立董事对此发表独立意见。

    六、根据董事长宋建波先生的提名，公司董事会决定聘任隋冠男女士为公司董事会

秘书，任期至本届董事会结束。（隋冠男女士简历附后）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三名独立董事对此发表独立意见。

    三名独立董事针对上述高级管理人员聘任发表独立意见：“本次高级管理人员提名

聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格和条

件的有关规定，本次高级管理人员的聘任合法有效。”

     七、根据总经理程仁策先生的提名，聘任战世能先生为公司证券事务代表，任期

至本届董事会任期结束。（战世能先生简历附后）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、确定四个董事会专门委员会成员分别如下：

    1、战略委员会成员：宋建波、程仁策、熊柏青、张焕平、刘嘉厚，由董事长宋建

       波担任主任委员。

    2、提名委员会成员：宋建波、宋晓、熊柏青、张焕平、刘嘉厚，由独立董事熊柏

       青任主任委员。

    3、审计委员会成员：程仁策、宋昌明、熊柏青、张焕平、刘嘉厚，由独立董事刘

       嘉厚任主任委员。



                                         2
4、薪酬与考核委员会成员：韩培滨、吕正风、熊柏青、张焕平、刘嘉厚，由独立

   董事张焕平任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




                                              山东南山铝业股份有限公司董事会

                                                  二零一四年五月二十九日




                                   3
附件一：
    刘强先生：男，汉族，1968 年出生，本科学历，高级电气工程师。1991 年 9 月至

2003 年 7 月任山东省龙口市龙口电厂调度部值长；2003 年 7 月至 2004 年 5 月任公司南

山热电厂运行副总；2004 年 5 月至 2011 年 4 月任公司南山热电厂总厂长；2011 年 5 月

至今任公司电力公司总经理。

    赵福辉先生：男，汉族， 1963 年出生，硕士学历。1991 年 1 月至 1995 年 7 月任

中国长城铝业公司氧化铝厂七车间主任；1995 年 7 月至 1996 年 7 月任中国长城铝业公

司氧化铝厂调度室主任；1996 年 7 月至 2002 年 5 月任中国长城铝业公司氧化铝厂生产

副厂长；2002 年 5 月至 2005 年 11 月任中铝河南分公司氧化铝厂党委书记兼生产、经营

厂长；2005 年 11 月至 2009 年 4 月任中铝河南分公司氧化铝一厂厂长兼一厂、二厂总协

调人；2009 年 4 月至 2010 年 4 月任中铝河南分公司总经理助理；2010 年 5 月 19 日至

今龙口东海氧化铝有限公司总经理；2010 年 7 月至 2011 年 5 月任公司监事；2011 年 5

月至今任公司副总经理。

    禹玉江先生：男，汉族，1974 年出生，本科学历，工程师。1992 年至 1993 年 2

月浙江华东铝业股份有限公司铝厂，电解工；1993 年 2 月至 2001 年历任华东铝业铝厂

技术科工艺员、生产科调度员、电解大组长、生产科副科长等；2001 年至 2003 年任华

东铝业技术开发部工艺科科长；2003 年至 2008 年任华东铝业铝厂生产技术副厂长；2008

年至 2011 年任华东铝业计质量管理部经理；2011 年任南山铝业股分有限公司总工程师、

南山铝业分公司总经理。

    刘春雷先生：男，汉族，1977 年出生，本科学历，2000 年 7 月至 2002 年 7 月北京

航天部科员；2002 年 7 月至 2008 年 8 月任南山集团澳大利亚公司副总经理；2008 年 8

月至 2011 年 12 月任新南山装饰公司总经理；2011 年 12 月至 2014 年 5 月 28 日任公司

总经理助理；2013 年 7 月至今任公司证券部部长。

    韩燕红女士：女，汉族，1970 年出生，本科学历。1993 年 10 月至 1997 年 2 月任

南山集团财务部主任；1997 年 2 月至 1999 年 6 月任公司财务部主任；1999 年 6 月至今



                                        4
任公司财务总监。

    隋冠男女士：女，汉族，1983 年出生，本科学历。2006 年 8 月至 2014 年 3 月任公

司证券事务代表，2013 年 3 月至今任董事会秘书。

    战世能先生：男，汉族，1983 年出生，专科学历。2009 年 2 月至 2010 年 1 月任公

司项目办职员，2010 年 1 月至 2012 年 12 月任公司证券部信息披露专员，2012 年 12 月

至 2014 年 3 月任公司证券部部长助理， 2014 年 3 月至今任公司证券事务代表。




                                       5