证券代码：600219       证券简称：南山铝业     公告编号：临 2014-041

  转债代码：110020       转债简称：南山转债


                     山东南山铝业股份有限公司

                      关于副董事长辞职的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 8 月 26

日收到宋晓先生辞去董事、副董事长职务的书面报告。宋晓先生因身体原因辞去

公司董事、副董事长职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员职务，辞职

后，将不再在公司担任任何职务。

    宋晓先生辞职后不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》及《公

司章程》规定的法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。本公司

将依据《公司章程》的规定尽快履行相应程序补选董事。宋晓先生辞去董事、副

董事长自辞职报告送达董事会时生效。

    公司董事会对宋晓先生在公司担任职务期间对公司所做出的成绩与贡献表

示衷心感谢。

    特此公告。

                                        山东南山铝业股份有限公司董事会

                                                  2014 年 08 月 27 日