南山铝业：关于召开2014年第三次临时股东大会的通知2014-09-10
股票代码：600219 股票简称：南山铝业 编号：临 2014-046
转债代码：110020 转债简称：南山转债
山东南山铝业股份有限公司
关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年9月29日
股权登记日：2014年9月22日
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的投票方式。
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：根据公司第八届董事会第三次会议决议，公司决定召开
2014 年第三次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2014 年 9 月 29 日下午 14:30
网络投票起止时间：2014 年 9 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00
（四）会议表决方式：本次会议所有议案均采用现场投票与网络投票相结合
的投票方式。
（五）本次会议网络投票将通过上海证券交易所交易系统进行投票。
（六）现场会议地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室
（七）参会方式：
公司股东可以选择现场参加或通过网络投票方式参加本次股东大会。
开展融资融券业务的证券公司可以委托上证所信息网络有限公司通过上海
证券交易所指定的融资融券业务证券公司投票系统，按照所征集的融资融券投资
者投票意见进行投票，并应当根据融资融券投资者对同一议案的不同意见进行分
拆投票。
合格境外机构投资者（QFII）参加网络投票的，应当根据其委托人对同一议
案的不同意见进行分拆投票。
公司股东、开展融资融券业务的证券公司只能选择现场投票和网络投票中的
一种表决方式。如同一股份通过现场、网络投票系统重复进行表决的，以第一次
投票结果为准。
二、会议审议事项
（一）审议《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》
（二）审议《山东南山铝业股份有限公司股东大会议事规则修订案》
（三）审议《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司通过澳新银
行（中国）开展境外伦铝保值业务提供担保的议案》
（四）审议《提名董事会独立董事候选人的议案》
（五）审议《关于部分董事变动的议案》
其中议案（四）、议案（五）需要分别采用累积投票方式进行表决，有关股
东大会文件将登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn），敬
请关注。
三、会议出席对象
（一）截止2014年9月22日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；
（二）已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人
不必是公司股东；
（三）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（四）公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
（一）登记时间：2014年9月23日至2014年9月25日（上午9:30—11:30 下午
14:00—17:00）
（二）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授
权委托书及委托人账户卡；法人股东受权代表请持股东单位法定代表人授权委托
书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传
真的方式办理参会登记）。
（三）登记地点：公司证券部
（四）联系人：战世能 联系电话：0535-8616230
传真：0535-8616230 邮政编码：265706
（五）注意事项：与会股东交通及住宿费用自理。
五、备查文件
公司第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2014 年 9 月 8 日
附件 1:
授权委托书
山东南山铝业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 9 月
29 日召开的贵公司 2014 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 山东南山铝业股份有限公司章程修订案
山东南山铝业股份有限公司股东大会议事规则修
2
订案
关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公
3 司通过澳新银行（中国）开展境外伦铝保值业务
提供担保的议案
4 提名董事会独立董事候选人的议案
5 关于部分董事变动的议案
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。议案四、议
案五分别采用累积投票制，请参会股东在表格内填写所投表决票的数额，投票总数不得超过
其拥有的总表决票数。
附件 2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014 年 9 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
总提案数：5 个
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738219 南山投票 5 A 股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-5 号 本次股东大会的所有 99.00 元 1股 2股 3股
5 项提案
2、分项表决方法：
议案 议案内容 委托价格
序号
1 山东南山铝业股份有限公司章程修订案 1.00
2 山东南山铝业股份有限公司股东大会议事规则修订案 2.00
3 关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司通过澳 3.00
新银行（中国）开展境外伦铝保值业务提供担保的议案
4 提名董事会独立董事候选人的议案 4.00
5 关于部分董事变动的议案 5.00
（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
注：当采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。对于每
个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。
如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会董事会候选人共有 5 名，则该
股东对于董事会选举议案组，拥有 500 股的选举票数。股东应以每个议案组的选
举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投
给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票
时，应通过现场进行表决。
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写
“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738219 买入 99.00 元 1股
（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的
第 1 号提案《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》投同意票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738219 买入 1.00 元 1股
（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的
第 1 号提案《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》投反对票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738219 买入 1.00 元 2股
（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的
第 1 号提案《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》投弃权票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738219 买入 1.00 元 3股
（五）如投资者持有 100 股股票，拟对本次网络投票的董事或独立董事候选
人进行表决，方式如下：
议案名称 对应的申报价格（元） 申报股数
董事候选人选举 5.00 100
独董董事候选人选举 6.00 100
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
