证券代码：600219             证券简称：南山铝业   公告编号：临 2014-048
  转债代码：110020             转债简称：南山转债


                     山东南山铝业股份有限公司更正公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



      2014 年 9 月 10 日，山东南山铝业股份有限公司在指定信息披露媒体《上海

证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《山

东南山铝业股份有限公司关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的通知》（公

告编号：临 2014-046）。因公告附件中部分内容不全或不符合网络投票规定，需

对公告附件中的授权委托书及网络投票操作流程进行更正（更正后的授权委托书

及网络投票流程详见本公告附件一、附件二）。具体更正如下：

       一、附件 1 授权委托书

      原公告内容：


序号      议案内容                                       同意   反对   弃权
  1       山东南山铝业股份有限公司章程修订案
          山东南山铝业股份有限公司股东大会议事规则修
  2
          订案
          关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公
  3       司通过澳新银行（中国）开展境外伦铝保值业务
          提供担保的议案
  4       提名董事会独立董事候选人的议案
  5       关于部分董事变动的议案

      更正为：
序号                             议案内容                     同意    反对      弃权
     1      山东南山铝业股份有限公司章程修订案
            山东南山铝业股份有限公司股东大会议事规则修
     2
            订案
            关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公
     3      司通过澳新银行（中国）开展境外伦铝保值业务
            提供担保的议案
序号                             议案内容                            表决票数
     4      提名董事会独立董事候选人的议案                             ——
    4.1     选举梁淑全先生为公司董事会独立董事
     5      关于部分董事变动的议案                                     ——
    5.1     选举刘春雷先生为公司董事会董事


          二、附件 2 网络投票操作流程

             原公告内容：
                            投资者参加网络投票的操作流程
          一、投票流程
           
         （二）表决方法
         1、一次性表决方法：
         如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

         议案序号   内容                    申报价格   同意    反对    弃权

         1-5 号     本次股东大会的所有      99.00 元   1股     2股     3股
                    5 项提案

         2、分项表决方法：

议案                  议案内容                                         委托价格
序号

1           山东南山铝业股份有限公司章程修订案                                1.00

2           山东南山铝业股份有限公司股东大会议事规则修订案                    2.00
3      关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司通过澳                  3.00
       新银行（中国）开展境外伦铝保值业务提供担保的议案

4      提名董事会独立董事候选人的议案                                      4.00

5      关于部分董事变动的议案                                              5.00

      
     二、投票举例

    （一）投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写
“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

             投票代码        买卖方向        买卖价格       买卖股数

             738219          买入            99.00 元       1股

      
    （五）如投资者持有 100 股股票，拟对本次网络投票的董事或独立董事候选
人进行表决，方式如下：
         议案名称                   对应的申报价格（元）          申报股数
董事候选人选举                                5.00                 100
独董董事候选人选举                            6.00                 100
      


    现更正为：

                         投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
      
    （二）表决方法
    1、一次性表决方法：
    本次股东大会第 4、5 项议案采用累积投票制方式表决，不适用一次性表决
方法。如需对 1—3 项议案进行一次性表决的，按以下方式申报：

    议案序号    内容                     申报价格    同意   反对    弃权

    1-3 号      本次股东大会的 1-3       99.00 元    1股    2股     3股
                项提案
      2、分项表决方法：

议案                议案内容                                        委托价格
序号

1        山东南山铝业股份有限公司章程修订案                                  1.00

2        山东南山铝业股份有限公司股东大会议事规则修订案                      2.00

3        关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司通过澳                  3.00
         新银行（中国）开展境外伦铝保值业务提供担保的议案

4        提名董事会独立董事候选人的议案                                      4.00

4.1      选举梁叔全先生为董事会独立董事                                      4.01

5        关于部分董事变动的议案                                              5.00

5.1      选举刘春雷先生为董事会董事                                          5.01

        
        二、投票举例

      （一）投资者拟对本次网络投票的 1—3 项提案投同意票，则申报价格填写
“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

             投票代码          买卖方向      买卖价格         买卖股数

             738219            买入          99.00 元         1股

        
      （五）如投资者持有 100 股股票，拟对本次网络投票的董事或独立董事候选
人进行表决，方式如下：
             议案名称                 对应的申报价格（元）          申报股数
董事候选人选举
选举梁叔全先生为董事会独立董事            4.01                      100
独董董事候选人选举
选举刘春雷先生为董事会董事                5.01                      100
        
       特此公告。
                                            山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                        2014 年 9 月 10 日
附件一:
                                   授权委托书


山东南山铝业股份有限公司：
       兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 9 月
29 日召开的贵公司 2014 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


委托人持股数：                            委托人股东帐户号：

授权委托书有效期至         年     月     日


                                          委托日期：       年       月          日
序号                         议案内容                        同意        反对   弃权
  1       山东南山铝业股份有限公司章程修订案
          山东南山铝业股份有限公司股东大会议事规则修
  2
          订案
          关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公
  3       司通过澳新银行（中国）开展境外伦铝保值业务
          提供担保的议案
序号                         议案内容                            表决权票数
  4       提名董事会独立董事候选人的议案                                 ——
 4.1      选举梁叔全先生为董事会独立董事
  5       关于部分董事变动的议案                                         ——
 5.1      选举刘春雷先生为董事会董事
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。议案四、议
案五分别采用累积投票制，请参会股东在表格内填写所投表决票的数额，投票总数不得超过
其拥有的总表决票数。
附件二：网络投票操作流程


                          投资者参加网络投票的操作流程


       投票日期：2014 年 9 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
      总提案数：5 个
      一、投票流程
      （一）投票代码

      投票代码                  投票简称         表决事项数量          投票股东

738219                     南山投票                   5          A 股股东

      （二）表决方法
      1、一次性表决方法：
      本次股东大会第 4、5 项议案采用累积投票制方式表决，不适用一次性表决
方法。如需对 1—3 项议案进行一次性表决的，按以下方式申报：

      议案序号   内容                      申报价格   同意      反对    弃权

      1-3 号     本次股东大会的 1-3        99.00 元   1股       2股     3股
                 项提案

      2、分项表决方法：

议案                 议案内容                                           委托价格
序号

1        山东南山铝业股份有限公司章程修订案                                    1.00

2        山东南山铝业股份有限公司股东大会议事规则修订案                        2.00

3        关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司通过澳                    3.00
         新银行（中国）开展境外伦铝保值业务提供担保的议案

4        提名董事会独立董事候选人的议案                                        4.00

4.1      选举梁叔全先生为董事会独立董事                                        4.01

5        关于部分董事变动的议案                                                5.00

5.1      选举刘春雷先生为董事会董事                                            5.01
    （三）表决意见（适用于 1—3 项议案）

                        表决意见种类           对应的申报股数

                        同意                         1股

                        反对                         2股

                        弃权                         3股
    注：当采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议

案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公

司 100 股股票，该次股东大会董事会候选人共有 5 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥

有 500 股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

    （四）买卖方向：均为买入
     二、投票举例
    （一）投资者拟对本次网络投票的 1—3 项提案投同意票，则申报价格填写
“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

             投票代码          买卖方向        买卖价格         买卖股数

             738219            买入            99.00 元         1股

    （二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的
第 1 号提案《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》投同意票，应申报如下：

             投票代码          买卖方向        买卖价格         买卖股数

             738219            买入            1.00 元          1股

    （三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的
第 1 号提案《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》投反对票，应申报如下：

             投票代码          买卖方向        买卖价格         买卖股数

             738219            买入            1.00 元          2股

    （四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的
第 1 号提案《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》投弃权票，应申报如下：

             投票代码          买卖方向        买卖价格         买卖股数

             738219            买入            1.00 元          3股
    （五）如投资者持有 100 股股票，拟对本次网络投票的董事或独立董事候选
人进行表决，方式如下：
             议案名称          对应的申报价格（元）   申报股数
       董事候选人选举
       选举梁叔全先生为董         4.01                  100
       事会独立董事
       独董董事候选人选举
       选举刘春雷先生为董         5.01                  100
       事会董事


    三、网络投票其他注意事项
    （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
    （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
    （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。