证券代码：600219        证券简称：南山铝业     公告编号：临 2014-050
转债代码：110020        转债简称：南山转债



                      山东南山铝业股份有限公司

            2014 年第三次临时股东大会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
    （一）本次会议无否决提案情况；
    （二）本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间：2014 年 9 月 29 日下午 14：30。
           现场会议召开地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室
     （二）股东和代理人出席情况：
    出席会议的股东和代理人人数                                           26
    所持有表决权的股份总数（股）                             857,973,484
    占公司有表决权股份总数的比例（%）                              44.36
    其中：1、出席现场会议的股东和代理人人数                               3
              所持有表决权的股份总数（股）                   845,334,474
              占公司有表决权股份总数的比例（%）                    43.71
           2、通过网络投票出席会议的股东人数                             23
              所持有表决权的股份总数（股）                    12,639,010
              占公司有表决权股份总数的比例（%）                        0.65

     （三）会议以现场投票方式表决，会议由公司董事长宋建波先生主持。本
次股东大会的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等
       法律、法规及规范性文件的规定。
               （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 8 人，出
       席 8 人，公司在任监事 5 人，出席 5 人；董事会秘书出席会议。公司副总经理、
       总会计师列席会议。


               二、提案的审议决情况
               本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议表决结果如下：
议案                          同意票数     同意比   反对票     反对比   弃权票 弃权比    是否
              议案内容
序号                            (股)       例(%)    数（股）   例(%)    数（股） 例(%)   通过
       山东南山铝业股份有
 1                           856,437,683   99.82    1532301     0.18     3500   0.0002   是
       限公司章程修订案
       山东南山铝业股份有
 2     限公司股东大会议事    856,437,683   99.82    1532301     0.18     3500   0.0002   是
       规则修订案
       关于公司为全资子公
       司烟台锦泰国际贸易
       有限公司通过澳新银
 3                           856,437,683   99.82    1532301     0.18     3500   0.0002   是
       行（中国）开展境外
       伦铝保值业务提供担
       保的议案
       提名董事会独立董事
                                ——        ——     ——       ——     ——    ——    ——
 4     候选人的议案
       选举梁叔全先生为公
                              845343375    98.53     ——       ——     ——    ——    是
       司董事会独立董事
       关于部分董事变动的
                                ——        ——     ——       ——     ——    ——    ——
 5     议案
       选举刘春雷先生为公
                              845343375    98.53     ——       ——     ——    ——    是
       司董事会董事

              议案 4、5 采用累积投票制。

               三、律师见证情况

              公司聘请的北京市浩天信和律师事务所凌浩律师、周加志律师对本次会议进
       行了现场见证，并出具了《北京浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限
       公司 2014 年第三次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：“公司本
次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的
审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，
本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。”

    特此公告。




                                            山东南山铝业股份有限公司
                                                     2014 年 9 月 29 日