股票代码：600219           股票简称：南山铝业             编号：临 2014-053
转债代码：110020           转债简称：南山转债

                         山东南山铝业股份有限公司

                    第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四

次会议于 2014 年 10 月 10 日上午 9 时在公司会议室以现场和通讯的方式召开，公司于

2014 年 9 月 30 日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董

事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长宋建波先生

主持，经认真审议，通过举手投票表决方式表决通过了下述议案：

    审议通过了《关于调整四个董事会专门委员会成员的议案》。

    调整四个董事会专门委员会成员分别如下：

    1、战略委员会成员：宋建波、程仁策、梁叔全、张焕平、刘嘉厚，由董事长宋建

波担任主任委员。

    2、提名委员会成员：宋建波、刘春雷、梁叔全、张焕平、刘嘉厚，由独立董事梁

叔全任主任委员。

    3、审计委员会成员：程仁策、宋昌明、梁叔全、张焕平、刘嘉厚，由独立董事刘

嘉厚任主任委员。

    4、薪酬与考核委员会成员：韩培滨、吕正风、梁叔全、张焕平、刘嘉厚，由独立

董事张焕平任主任委员。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                                  山东南山铝业股份有限公司董事会

                                                              二零一四年十月十日


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