证券代码：600219      证券简称：南山铝业     公告编号：临 2014-056

转债代码：110020       转债简称：南山转债



                     山东南山铝业股份有限公司
                 第八届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于
2014 年 10 月 28 日上午 8 时在公司会议室以现场方式召开，公司于 2014 年 10
月 18 日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董事
9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长
宋建波先生主持，经认真审议，通过举手投票表决方式表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文及
正文》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于会计政策变更的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    议案具体内容详见《山东南山铝业股份有限公司关于会计政策变更的公告》
（临 2014-058 号）
    特此公告。

                                           山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                        2014 年 10 月 28 日