股票代码：600219         股票简称：南山铝业            编号：临 2014-057
转债代码：110020         转债简称：南山转债



                    山东南山铝业股份有限公司
               第八届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议

于 2014 年 10 月 28 日下午 2 时在公司以现场方式召开，公司于 2014 年 10 月 18

日以书面方式通知全体参会人员，会议应到监事五名，实到五名，符合《公司法》

及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主

席隋荣庆先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

    一、《山东南山铝业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文及正文》

    5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    针对《山东南山铝业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文及正文》，监事

会审核意见如下：

    1、第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部

管理制度的各项规定；

    2、第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规

定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2014 年第三季度的经营管

理和财务状况等事项。

    3、在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

    二、《山东南山铝业股份有限公司关于会计政策变更的议案》

    5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    针对《山东南山铝业股份有限公司关于会计政策变更的议案》，监事会审核

意见如下：

    本次会计政策变更是公司根据财政部于 2014 年 1 月 26 日起对企业会计准

则进行了大规模修订和补充，并发布了修订后的《企业会计准则-基本准则》以

及《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工

薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—

—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则

第 40 号——合营安排》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披

露》等七项具体会计准则，本次变更符合相关规定及公司实际情况，其决策程序

符合有关法律法规和 《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会同意本次会计政策变更。

    特此公告。




                                         山东南山铝业股份有限公司监事会

                                               2014 年 10 月 28 日