股票代码：600219      股票简称：南山铝业          编号：临 2014-061

转债代码：110020      转债简称：南山转债


                    山东南山铝业股份有限公司
              第七届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议

于 2014 年 11 月 22 日上午 8 时在公司会议室以现场的方式召开，公司于 2014 年

11 月 12 日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董

事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事

长宋建波先生主持，经认真审议，通过举手投票表决方式表决通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》

    根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

的相关规定，为提高闲置募集资金的现金管理收益，公司拟继续使用闲置募集资

金投资理财产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），具体

内容详见公司《关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告》。

    本议案有效期为自董事会审议通过之日起一年之内有效。

    针对上述情况，公司独立董事梁叔全、张焕平、刘嘉厚发表独立意见如下：

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理

                                     1
办法（2013 年修订）》的有关规定，公司使用闲置募集资金购买流动性好的投资

产品没有与募投项目的实施计划抵触，不会影响募投项目的正常进行，也不存在

变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益之情

形；同时有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，为投资者谋取投资回报，符

合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用不超过人民币 70,000 万元的闲

置募集资金购买理财产品。

    公司保荐机构及保荐人对上述事项也出具了核查意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《授权董事长行使额度范围内投资理财产品决策权及签署相

关合同文件的议案》

    鉴于投资理财产品需考察发行主体、选择理财产品、确定投资金额、签订理

财合同等具体实施情况，经与会董事讨论，授权董事长行使单笔不超过最近一期

经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件，包括但不限

于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理

财产品品种、签署合同及协议等。授权董事长行使单笔不超过最近一期经审计净

资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合

格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、

签署合同及协议等。

    本议案有效期为自董事会审议通过之日起一年之内有效。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                        山东南山铝业股份有限公司董事会

                                                       2014 年 11 月 22 日




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