南山铝业：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知2015-01-09
股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：临 2015-007
转债代码：110020 转债简称：南山转债
山东南山铝业股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年1月27日
股权登记日：2015年1月21日
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的投票方式。
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：根据公司第八届董事会第十次会议决议，公司决定召开
2015 年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2015 年 1 月 27 日下午 14:30
网络投票起止时间：2015 年 1 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00
（四）会议表决方式：本次会议所有议案均采用现场投票与网络投票相结合
的投票方式。
（五）本次会议网络投票将通过上海证券交易所交易系统进行投票。
（六）现场会议地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室
（七）参会方式：
公司股东可以选择现场参加或通过网络投票方式参加本次股东大会。
开展融资融券业务的证券公司可以委托上证所信息网络有限公司通过上海
证券交易所指定的融资融券业务证券公司投票系统，按照所征集的融资融券投资
者投票意见进行投票，并应当根据融资融券投资者对同一议案的不同意见进行分
拆投票。
合格境外机构投资者（QFII）参加网络投票的，应当根据其委托人对同一议
案的不同意见进行分拆投票。
公司股东、开展融资融券业务的证券公司只能选择现场投票和网络投票中的
一种表决方式。如同一股份通过现场、网络投票系统重复进行表决的，以第一次
投票结果为准。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与南山集团有限公司签订“2015 年度综合服务协议
附表”并预计 2015 年日常关联交易额度的议案》
（二）审议《2015 年公司与财务公司关联交易预计情况的议案》
（三）审议《关于公司与山东怡力电业有限公司签订〈委托加工补充协议〉
的议案》
（四）审议《关于公司与山东怡力电业有限公司关联交易的议案》
有关股东大会文件将登载于上海证券交易所网站（网址：
http://www.sse.com.cn），敬请关注。
三、会议出席对象
（一）截止2015年1月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；
（二）已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人
不必是公司股东；
（三）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（四）公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
（一）登记时间：2015年1月19日至2015年1月20日（上午9:30—11:30 下午
14:00—17:00）
（二）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授
权委托书及委托人账户卡；法人股东受权代表请持股东单位法定代表人授权委托
书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传
真的方式办理参会登记）。
（三）登记地点：公司证券部
（四）联系人：战世能 联系电话：0535-8666352
传真：0535-8616230 邮政编码：265706
（五）注意事项：与会股东交通及住宿费用自理。
五、备查文件
公司第八届董事会第十次会议决议。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2015 年 1 月 7 日
附件一:
授权委托书
山东南山铝业股份有限公司：
兹授权委托 先生（女士）代表本人出席山东南山铝业股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
（如为法人单位，
请加盖公章 ）
身份证号码（或营业执照、批准证书号）：
委托人持有股份：
委托人股东帐户号码：
授权委托书有效期至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
授权范围：
序号 议案内容 同意 反对 弃权
关于公司与南山集团有限公司签订“2015 年度综合
1 服务协议附表”并预计 2015 年日常关联交易额度的
议案
2 2015 年公司与财务公司关联交易预计情况的议案
关于公司与山东怡力电业有限公司签订〈委托加工
3
补充协议〉的议案
4 关于公司与山东怡力电业有限公司关联交易的议案
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2015 年 1 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
总提案数：4 个
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738219 南山投票 4 A 股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
本次股东大会第 1—4 项议案进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-4 号 本次股东大会的 1-4 99.00 元 1股 2股 3股
项提案
2、分项表决方法：
议案 议案内容 委托价格
序号
1 关于公司与南山集团有限公司签订“2015 年度综合服务协 1.00
议附表”并预计 2015 年日常关联交易额度的议案
2 2015 年公司与财务公司关联交易预计情况的议案 2.00
3 关于公司与山东怡力电业有限公司签订〈委托加工补充协 3.00
议〉的议案
4 关于公司与山东怡力电业有限公司关联交易的议案 4.00
（三）表决意见（适用于 1—4 项议案）
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）投资者拟对本次网络投票的 1—4 项提案投同意票，则申报价格填写
“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738219 买入 99.00 元 1股
（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的
第 1 号提案《关于公司与南山集团有限公司签订“2015 年度综合服务协议附表”
并预计 2015 年日常关联交易额度的议案》投同意票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738219 买入 1.00 元 1股
（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的
第 1 号提案《关于公司与南山集团有限公司签订“2015 年度综合服务协议附表”
并预计 2015 年日常关联交易额度的议案》投反对票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738219 买入 1.00 元 2股
（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的
第 1 号提案《关于公司与南山集团有限公司签订“2015 年度综合服务协议附表”
并预计 2015 年日常关联交易额度的议案》投弃权票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738219 买入 1.00 元 3股
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
