证券代码：600219           证券简称：南山铝业       公告编号：临 2015-053


                       山东南山铝业股份有限公司

                 第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议

于 2015 年 7 月 22 日上午 9：30，在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，

公司于 2015 年 7 月 16 日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应参加董

事 9 名，实参加董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席

了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法

有效。会议由董事长宋建波先生主持，经认真审议，表决通过了以下议案：

       一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

       根据提名委员会推荐，董事长宋建波先生提名，聘任宋昌明先生（简历见

附件 1）为公司总经理，任期至本届董事会任期结束。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       公司独立董事发表独立意见认为：宋昌明先生具有相应的专业知识、工作

经验和管理能力；未发现有《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》

规定的不得担任公司总经理的情形；本次聘任总经理的提名、审议、表决符合法

律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意董事会聘任宋昌明先生为公司总经

理。

       二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

    因经营及管理的需要，拟对公司章程第八条进行修订，具体修订情况详见附

件 2《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       该议案须提交股东大会审议。
    三、审议通过了《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》

    因议案二须经股东大会审议，公司董事会定于 2015 年 8 月 7 日召开 2015

年第四次临时股东大会，具体内容详见《山东南山铝业股份有限公司关于召开

2015 年第四次临时股东大会的通知》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告




                                        山东南山铝业股份有限公司董事会

                                                2015 年 7 月 22 日
附件 1：

    宋昌明先生：男，汉族，1980 年出生，大专学历。2001 年 7 月至 2002 年 6

月任南山铝业分公司电解车间班长；2002 年 7 月至 2003 年 5 月任南山铝业分公

司电解车间主任；2003 年 6 月至 2005 年 9 月任南山铝业分公司生产厂长；2005

年 10 月至 2007 年 11 月任南山铝业分公司副总经理；2007 年 12 月至 2015 年 7

月 1 日任龙口南山铝压延新材料有限公司总经理；2008 年 2 月 25 日至今任公司

董事；2008 年 4 月 28 日至 2015 年 7 月 22 日任公司副总经理。
       附件 2：

                  山东南山铝业股份有限公司章程修订案
           因经营及管理的需要，拟对公司章程第八条进行修订，具体修订内容如

下：

           原章程第八条：

           “董事长为公司的法定代表人。”

           现修订为：

           “董事长或总经理为公司的法定代表人。”




                                            山东南山铝业股份有限公司董事会

                                                     2015 年 7 月 22 日